嘘を嘘であると見抜ける人

2023年9月～10月、現在進行中の国際詐欺とおぼしき連絡について、備忘のためまとめる。

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2023年9月～10月、現在進行中の国際詐欺とおぼしき連絡について、備忘のためまとめる。

密輸の提案を潰す～国際詐欺？顛末 (8)

前のEメールで、アダムは、私からの2つの要求（調査費用1,000USDを送金せよ、ビデオチャット（テレビ電話）をしよう）の両方を断ってきた。私がこれらの要求を引っ込めてアダムの要求（住所、IDのコピー、電話番号を送れ）を飲まない限り、デッドロックだ。私は日本の法規制に合わせた別の提案をすることにした。 １．あなたが外交クーリエ便で税関申告を潜脱しようしていることはわかっている。わかった上で、それでも事前に申告・納税しなければならないと言っているのだ。説明して差し上げよう。

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    • 疑うことのパラドックス～国際詐欺？顛末 (7)

      最初の接触からわずか45時間で "my great friend 〇〇△△（私のフルネーム）" と距離感を詰めてきたアダム。Eメールの内容は、私が指摘したアダムの計画の問題点について説明するものだった。以下、要約する。 １．日本で金を輸入する場合の税金10％については調べた。その税を払わないで済むようにするために、オランダの外交クーリエ便を使う。外交クーリエ便は、オランダ政府が公的に信頼性を与えているもので、外交特権によって世界中にあるオランダ大使館・領事館の間で安全と守秘

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      • 距離感を詰めてくる～国際詐欺？顛末 (6)

        私からアダムへの返信では、アダムに対して、金地金の輸入についての日本での申告・納税のことを説明し、計画策定と実行のための事前調査費用をディスカウントしてやると提案し、あわせてビデオチャットを要求した。 8時間後、アダムはまた長いEメールを送ってきた。冒頭の文に "my friend" とある。 国際ロマンス詐欺でもそうだが、急速に近づこうとするのもレッドフラッグだ。今回のEメールでは、"my friend" が4回、"my great friend" が1回使われていた。

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        • ビデオチャット打診～国際詐欺？顛末 (5)

          【前の記事までの経緯】 自称スロバキア人のアダムは、私からの質問に答える形で、24Kのインゴッド（延べ棒）300㎏をスロバキアからオランダ大使館ご用達の外交クーリエ便で日本に送りたいと言う。ついては、私のパスポートのコピーなどの公的に認められたID、日本の住所、電話番号を教えてほしいとのこと。そして、自ら先んじてスロバキア政府発行のIDカードの画像を私に送ってよこした。 【私からの返信】 アダムは私からの質問に答えようとしてはいたが、そのた内容は、私のように外国でビジネ

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          「急かされたら詐欺」原則～国際詐欺？顛末 (4)

          自称スロバキア人・アダムが、銀行から持ち出した金地金を日本に送って売却・換金したいと言ってきたのに対して、私はコンサルタント料（市場調査費）として2,000USDの着手金を送金するよう打診した（前の投稿参照）。 私は主に東南アジアと日本を対象に国際的な事業のコンサルティングをしている。日本との間での物品の輸出入の相談も業として受けている。本件も「スロバキアから日本向けの金地金の輸出（日本への輸入）」案件として、規制法令や手続きがどうなっているか、ノックアウトファクターがない

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          金銭を要求される前に～国際詐欺？顛末 (3)

          最初のEメール（前の投稿参照）では、スロバキア人を名乗るアダムが、ニュージーランド人の故ハリス氏が残した金地金13,753,563.62ユーロ分を銀行から持ち出したものの、どういうわけだかそれをスロバキア国内では売ったり移動したりはできないという話だった。もちろん、私が日本語チューターとして送った日本語学習についての話は一言も出ず、一切、無視されている。 詐欺の最終的な目的は、個人情報と金銭だろう。しかし最初のEメールの時点では、Diplomatic Courier（外交ク

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          金銭を要求される前に～国際詐欺？顛末 (3)

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          信用できる人物とは（自己紹介）

          この noteアカウントでは、2023年9月初めに届いた「国際詐欺」とおぼしきメッセージの相手との、約2か月間のやり取りを紹介しています。 実際に「詐欺師」とおぼしき相手と連絡をとっていた時の心の動きをできるだけ辿っていきたいので、起きたことを順に書くのが基本形になります。後で、もっと整理した形にしたいと思いますが、まずは時系列順に紹介します。わかりにくいところもあるでしょうが、お付き合い下さい。 海外投資詐欺、国際ロマンス詐欺などの被害に遭う人が減るように、少しでもご参

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          数々のレッドフラッグ～国際詐欺？顛末 (2)

          日本語の学習者を装ってメッセージを送ってきた「スロバキア人男性」のアダム（仮称）の "…@outlook.com" のEメールアドレスに連絡したところ、約20時間後に長い文章が届いた。 内容は以下のようなものだが、英語があまり上手ではなく、ところどころ文脈から意味をつなぐしかないところもある。 【アダムの自己紹介パート】 スロバキア工科大学卒業 数学、ファイナンス、物理学、工学、材料科学、原子核物理学、特に自動化機械工学に詳しい。 Tatra（チェコの自動車メーカー

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          「ナイジェリアからの手紙」 亜種・ことの始まり～国際詐欺？顛末 (1)

          国際ロマンス詐欺の被害が増えて、最近は大手メディアも注意喚起をするようになった。2022年には、ガーナで国際ロマンス詐欺に関与していたとされる日本人が、大阪府警に国際指名手配されて逮捕されている。国際詐欺を主導する日本人が出てくることで、さらに日本人の被害が拡大するのかもしれない。 そんな中、久々に「ナイジェリアからの手紙」の亜種というようなメッセージが届いた。 普段は、この手のEメールは「迷惑メール」に振り分けられるので、中身を目にすることはない。メーリングアプリの迷惑

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          「ナイジェリアからの手紙」 亜種・ことの始まり～国際詐欺？顛末 (1)

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