【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】取引モニタリング・フィルタリング
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいている「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
１２月号のテーマは、「取引モニタリング・フィルタリング」
「取引モニタリング・フィルタリング」は、リスク低減措置の実効性を確保する手段です。
「取引モニタリング・フィルタリング」は、次の①②の手法を組み合わせて実施することで、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク低減措置の実効性を確保する手段といえます。
① 個々の顧客に着目する顧客
