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2021年3月の記事一覧
基礎知識Vol.7 反社チェックの精度を高めるため【法人に対する反社チェック】
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前回にお話しした「基礎知識Vol.6 反社チェックの精度を高めるため【本人確認】」は、主に個人の本人確認についてお話ししましたが、私の経験上、お客様の反社チェックを見ていて「それじゃぁ、正しい反社チェックできないでしょ？」と感じていたのが【法人に対する反社チェック】の方法が、正しいようでいて大間違いなんです。
反社チェックのコンサルをしていて
基礎知識Vol.6 反社チェックの精度を高めるため【本人確認】
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前回、「基礎知識Vol.5 反社チェックの限界」というタイトルで、反社チェックにおいて、多くの実務者を悩ませているデータベースの限界とデータベース照会で同姓同名の反社会的勢力の該当が認められた場合の異同識別には限界があることについてお話させていただきましたが、今回は反社チェックの精度を高める手法で最も有効な手段である【本人確認】についてお話させて
基礎知識Vol.5 反社チェックの限界
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今回は、反社チェックの限界についてお話しします。
先ずは結果からお話しします。
完全な反社チェックはどのようなデータベースを使ったとしても不可能です。
その理由は以下のとおりです。
【すべての反社会的勢力を網羅したデータベースが存在しない】
第一に世界に存在するデータベースで漏れなく反社会的勢力を網羅したものは存在しないということです。デ
基礎知識Vol.4 反社チェックと個人情報保護法
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今回は、反社チェックと個人情報保護法についてお話しさせていただきます
反社チェック作業のメインは反社チェックサービス提供会社が提供する反社データベースによる照合と言えると思われます。
反社データベースには提供会社によって多少の差はありますが登録項目は以下の項目について情報ソースから抽出した事項を登録しています。
1.氏名・通称
2.
基礎知識Vol.2 不当要求行為とは？
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前回の「基礎知識Vol.1 反社会的勢力とは？」のお話の中で「不当要求」というキーワードが多く出てきました。
この「不当要求」は、反社チェックをしていて属性要件に該当しなくとも取引上の危険が潜在する相手を看破するうえで大切な基礎知識となるので、少し詳しくお話しておきましょう。
【不当要求とは？】
「不当要求」という言葉をネット検索等で調べると
基礎知識Vol.3 行為要件とは？
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「基礎知識Vol.1 反社会的勢力とは？」で反社会的勢力の定義についてお話させていただきましたが、反社チェックの実務を担当していて悩まされるのが「行為要件」です。
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を引用すると
暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力