マネーロンダリングのためのUSDT利用が急増
みなさんこんにちは、ウエマツです。
今回はコチラの記事を紹介したいと思います。
マネーロンダリングのためのUSDT利用が東アジアと東南アジアで急増：国連報告書
報告書は、ステーブルコインが主にトロンブロックチェーンを通じて使用されており、
その利用が「モーターケード」と呼ばれるスキームを通じて拡大していることを示している。
1/15、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、
東アジアと東南アジアの地下銀行業とマネーロンダリングのインフラに関する報告書を発表し、
テザー USD (USDT) が違法行為に関連した資金洗浄に最も使用されている暗号通貨であると指摘しました。
報告書は、
カジノや仮想通貨を活用したデジタルアプローチが犯罪ビジネスを激化させていることを強調し、
違法オンラインカジノ、電子ジャンケット、仮想通貨取引所の相互関係を調査しています。
また、地下銀行業務の技術革命と、国境を越えた犯罪活動の増加に対する懸念を示しています。
報告書によると、
違法行為に関連する資金洗浄にテザー USD (USDT) が広く使われており、「モーターケード」と呼ばれるサービスを通じて、複数の銀行や仮想通貨取引所のアカウントで資金がルーティングされています。
特にトロンネットワークがUSDT取引に主に使われていると指摘されています。
報告書で例として挙げられたテレグラムチャンネルの投稿では、
管理者がシンガポールドル（SGD）をSGD 1.32のレートでUSDTと交換する大量の要求を共有しています。
これらの「モーターケード」と呼ばれるサービスは、
違法資金の洗浄に使用されています。
東アジアおよび東南アジアの法執行機関は、
サイバー詐欺やマネーロンダリングに関連する事件の増加に伴い、U
SDTが組織犯罪に最も使用される暗号通貨であると報告しています。
UNODCの報告書は、
2022年9月から2023年9月にかけて17億USDT以上のUSDTが地下通貨交換、違法取引に関連していると述べています。
2023年、複数のマネーロンダリングネットワークが閉鎖され、
シンガポール当局が7億3700万ドルを回収した事件が報告されています。
この報告書は、犯罪起訴や裁判記録を分析し、
地域の地下銀行業務の詳細を明らかにしています。
UNODCの分析によると、
カジノと仮想通貨資産は組織犯罪に利用される最も抵抗力のない経路であり、特にカンボジアやフィリピンなどの執行が緩い地域に犯罪インフラが移動しています。
2022年初頭には、
東南アジアに340以上の陸上カジノが存在し、多くがオンライン化しています。
2030年までにオンラインギャンブル市場は2050億ドルに拡大すると予測され、アジア太平洋地域が最大の市場成長が見込まれています。
おわり
以上が今回の記事の紹介になります。
仮想通過が組織犯罪のマネーロンダリングに使用されている問題は前から上がっていました。
私達も、
それらに対する意識を高め、安全な利用方法を学ぶことが重要だと思います。
以上、ウエマツでした〜
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？