金融庁【初行政処分】マネロン対策不十分として業務改善命令
金融庁によって2021年からマネロン・テロ資金供与対策状況の集中検査が行われていました。
今回、一連の検査の結果、マネロン・テロ資金供与対策が不十分として、初の行政処分が発出されました。
同様の行政処分を回避するために、マネロン・ガイドラインが求めるポイントを徹底解説します。
YouTubeを視聴いただき、リスク管理態勢の強化にお役立てください。
弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングなど、金融機関様のコンプライアンス態勢の構築をサポートします。
福田秀喜（行政書士福田法務事務所）