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hanky6602
感謝‼︎ 茨城県登壇（2023年10月）
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策セミナー」
茨城県にて登壇します。
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングとは？
なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか？
２．ＦＡＴＦ（金融活動部会）
① ＦＡＴＦの概要
② ＦＡＴＦ第３次対日相互審査結果の概要
③ ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の主な指摘事項
３．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
（金融庁ガイドライン）への対応
① 金融庁ガイドラインの構成
② リスクベース・アプローチ（リスクの特定・評価・低減措置）
③ 経営管理（三つの防衛線）
④ 顧客リスク評価・継続的顧客管理
４．今後の金融庁によるモニタリング
「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。
福田秀喜（行政書士福田法務事務所）