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感謝‼︎ 鳥取県登壇
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」
ＦATF（金融活動作業部会）による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められることになります。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング体制を整備・強化すべく、
・反社会的勢力への対応
・犯罪収益移転防止法
・マネー・ローンダリング及び資金供与対策に関するガイドライン
・犯罪収益移転危険度調査書
について、鳥取県の金融機関役職員様をサポートして参ります。
福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）