反社チェック実務について、知能犯担当刑事の経験と危機管理会社で反社チェック手法の研究・開拓に携わった経験で、基礎知識から反社チェックのポリシーやスキーム、メソッド、ロジックなどを…
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#本人確認
何故、反社チェックをしなければならないのか？
「会社・経営者・従業員・株主等すべての関係者の幸福のため」
反社チェックの基本の「き」と言えるのが反社チェックの趣旨・目的。
何事も趣旨・目的など、本質を弁えたうえで物事進めないと余計な手間・暇・金がかかってしまいます。
反社チェックの必要性についてネットで調べてみると、法律やガイドラインなど難しく特別なことのような書き方をされていますが、「何故、反社チェックをしなければならないの？」という
基礎知識Vol.7 反社チェックの精度を高めるため【法人に対する反社チェック】
記事に興味をお持ちいただいてありがとうございます。
前回にお話しした「基礎知識Vol.6 反社チェックの精度を高めるため【本人確認】」は、主に個人の本人確認についてお話ししましたが、私の経験上、お客様の反社チェックを見ていて「それじゃぁ、正しい反社チェックできないでしょ？」と感じていたのが【法人に対する反社チェック】の方法が、正しいようでいて大間違いなんです。
反社チェックのコンサルをしていて
基礎知識Vol.6 反社チェックの精度を高めるため【本人確認】
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前回、「基礎知識Vol.5 反社チェックの限界」というタイトルで、反社チェックにおいて、多くの実務者を悩ませているデータベースの限界とデータベース照会で同姓同名の反社会的勢力の該当が認められた場合の異同識別には限界があることについてお話させていただきましたが、今回は反社チェックの精度を高める手法で最も有効な手段である【本人確認】についてお話させて