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OAKスマート詐欺警告：あなたも次の被害者になるかもしれない！

TraderKnows

以前、TraderKnowsはTradingLinkの詐欺を暴露しました。そして今日は、そのパートナーであるOak Smartの新たな詐欺スキームを明らかにします。このポンジ・スキームがどのように運営されているのか、詳しく見ていきましょう。

Oak Smartとは何者か？

Oak Smartの公式ウェブサイト（https://www.oaksmart.com/）によれば、彼らは以下のように自らを説明しています。

『Oakは資産管理のグローバルリーダーであり、包括的な金融取引サービスを提供しています。株式市場や暗号通貨市場に注力し、量子取引技術と資産信託管理を用いて、個人や法人の資金を取り扱っています。また、Oakは有望なプロジェクト、ベンチャーファンド、スタートアップにも投資し、革新と専門知識を通じて、誰もが富を築ける道を切り開くことを使命としています。』

Oak Smart Introduction

一見すると、これは非常に印象的に聞こえますが、この短い紹介文の中にも明らかな論理的矛盾が見受けられます。Oakは資産管理会社であると主張している一方で、金融取引サービスも提供していますが、これは本質的に異なるビジネスです。資産管理は顧客の資金を投資・管理することに焦点を当てており、取引サービスは通常、証券会社の分野に属します。また、これらの活動には適切な規制ライセンスが必要です。しかし、Oak Smartは公式な規制承認を一切受けていません。あなたは、闇の中で活動する無規制の企業に自分のお金を預けるでしょうか？

中には、Oak SmartがFINCEN（金融犯罪取締ネットワーク）にマネーサービス事業者（MSB）として登録されていると主張していることに気づいた方もいるでしょう。しかし、騙されないでください。この「ライセンス」がいかに虚構であるかを説明しましょう。

「FinCEN MSBライセンス」という幻想

Oak Smartのウェブサイトには「Verify Us（私たちを確認する）」というボタンがあり、これをクリックするとFINCENのサイトにリダイレクトされます。そこで「OAK Smart Investment Ltd.」という会社名を見つけることができます。検索結果から「MSB登録状況情報」というタイトルのPDFをダウンロードでき、確かにこの会社がMSBとして登録されていることが示されています。

Oak Smart Verify us
OAK Smart Investment Ltd

この時点で、多くの人は安心感を覚えるかもしれません。何しろ、情報は米国政府のウェブサイトから来ており、会社名も一致しています。しかし、外見だけに惑わされず、何かがまだ違和感を感じさせます。

TraderKnowsのチームがこの文書を詳しく確認したところ、真実が明らかになりました。Oak Smartは自社の事業内容を誤って伝えています。詳細をよく読むと、Oak Smartは確かにMSBとして登録されていますが、その承認された活動は通貨両替、外国通貨取引、トラベラーズチェックやマネーオーダーの発行・販売、資金送金サービス、そしてプリペイドカードの販売に限られています。

OAK SMART FINCEN MSB

さて、これらの活動のどれかが、Oak Smartが主張する資産管理や金融取引サービスに合致するでしょうか？明らかに、どれも一致しません。仮にこれらの活動が合法だとしても、その運営はコロラド州やグアム、アメリカ領サモアなど特定の米国州や領土に限られています。しかし、Oak Smartは東南アジアや中国本土で積極的にサービスを宣伝しており、明らかに法的な管轄外に及んでいます。これが違法な運営でないなら、一体何が違法でしょうか？

Oak Smartが投資家を引き寄せる手口

詐欺が成功するのは、被害者にとって抗えないほどの魅力的な約束を提供し、より多くの投資をさせて最終的には全てを失わせるからです。Oak Smartもまさにこのパターンに従っています。彼らのウェブサイトには、主に2つの投資プランが宣伝されています。1つは暗号通貨資産向け、もう1つはUSD資産向けです。

  • 暗号通貨投資プラン：日曜日から土曜日まで毎日利益が得られると約束し、月利は8％から30％とされています。投資額は500ドルから200,000ドルまでです。

  • USD資産投資プラン：日曜日から土曜日まで毎日USD収入を謳い、月利は15％から50％とされています。投資額は10ドルから200,000ドルまでです。

Oak Smart Monthly Yield

これほどの天文学的な利益は、経験豊富な投資家であっても信じがたいものです。インデックスファンドや不動産投資信託（REIT）などの正当な商品は、年利7％から15％の利益を提供するのであって、月利ではありません。また、信頼できる暗号通貨投資商品には、明確な免責事項や透明なリスク評価が伴い、利益を保証することはありません。

ポンジ・スキームの仕組み

あまりにも良すぎる利益だけでなく、Oak Smartは最大で8層と3つのボーナスメカニズムを持つマルチレベルマーケティング構造も採用しています。

  • マトリックスボーナス：投資額が500ドルを超えると、紹介者は直接紹介したクライアントの利益の50％と、10×20マトリックス構造内のクライアントによって生み出された収入の5％を得ることができます。

  • リーディングボーナス：投資額が1,000ドルを超え、サブチームの業績が120,000ドルを超えた場合、紹介者は全ての部下の収益の10％を得ることができます。

  • グローバルボーナス：サブチームの業績が3％を超えた場合、紹介者はその日のグローバルユーザーの収益の5％を受け取ることができます。また、上級パートナーは独立したボーナスプールを均等に共有します。

Oak Smart Partner

このような魅力的な報酬があると、人々が引き寄せられてしまうのも無理はありません。しかし、もしあなたがOak Smartのポンジ・スキームに参加することを考えているなら、その結果に備えるべきです。あなたは重大な法的トラブルに一歩近づいているのです。

Oak Smartを誰かに勧められたらどうするべきか？

もし友人や親戚がOak Smartへの投資を勧めてきたなら、距離を置くのが最善でしょう。詐欺に巻き込もうとするのであれば、それは大きな警告サインです。代わりに、このスキームを地元の当局に報告し、将来のためにすべてのチャットや取引記録を保管するのが正しい行動です。

このような詐欺を報告する方法

以下の国のいずれかにいる場合、Oak Smartのような詐欺を報告して自分を守る方法は次のとおりです。

  • シンガポール 商業犯罪局（CAD）： メール：spf_report_scams@spf.gov.sg オンライン報告：シンガポール警察E-レポート ホットライン：+65 6325 0000

  • 中国 公安局経済調査部： ホットライン：110（全国緊急ホットライン） 詐欺防止センターアプリを通じて報告（各アプリストアで入手可能）

  • 韓国 金融監督院（FSS）： オンライン報告：FSS報告ページ ホットライン：1332

  • 日本 警察庁（NPA）： 緊急ホットライン：110 オンラインフォーム：NPA報告フォーム 金融庁（FSA）： 連絡先：+81 3-3506-6000 オンライン報告：FSA報告ページ

  • スペイン 国家警察（Policía Nacional）： オンライン報告：https://www.policia.es/_es/colabora.php ホットライン：091

  • ベトナム 公安省： オンライン報告：http://antoanantoan.vn 国家証券委員会（SSC）： オンライン連絡先：https://ssc.gov.vn

  • イギリス 国家犯罪機関（NCA）： オンライン報告：https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/fraud-and-economic-crime/report-to-us

  • 金融行動監視機構（FCA）： オンライン報告：https://www.fca.org.uk/consumers/report-scam-unauthorised-firm ホットライン：0800 111 6768

報告する際は、関連するすべての証拠を保管することを忘れないでください。スクリーンショット、取引の詳細、および通信記録は、当局が調査し資金を回収するのに重要です。

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