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mito_manabu_kun
感謝‼︎ 茨城県登壇（2024年１０月）
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策セミナー」
茨城県へオンライン配信します。
【セミナー概要】
重点テーマは次のとおり
１．「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた経営陣の関与
① マネロン・ガイドラインの構成
② リスクベース・アプローチ：リスクの特定・評価・低減措置
③ 経営管理（三つの防衛線）：第１線、第２線、第３線、経営陣
２．「犯罪収益移転危険度調査書」を踏まえた特定事業者作成書面（マネロン・リスク評価書」）の高度化
① 金融犯罪の状況
② 疑わしい取引の届出状況
③ 商品・サービス
④ 顧客の属性
⑤ 取引形態
３．今後の動向
受講者の皆様に貢献して参ります。
福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）