反社チェック実務について、知能犯担当刑事の経験と危機管理会社で反社チェック手法の研究・開拓に携わった経験で、基礎知識から反社チェックのポリシーやスキーム、メソッド、ロジックなどを…
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#反社
何故、反社チェックをしなければならないのか？
「会社・経営者・従業員・株主等すべての関係者の幸福のため」
反社チェックの基本の「き」と言えるのが反社チェックの趣旨・目的。
何事も趣旨・目的など、本質を弁えたうえで物事進めないと余計な手間・暇・金がかかってしまいます。
反社チェックの必要性についてネットで調べてみると、法律やガイドラインなど難しく特別なことのような書き方をされていますが、「何故、反社チェックをしなければならないの？」という
基礎知識Vol.3 行為要件とは？
記事をご覧いただいてありがとうございます。
「基礎知識Vol.1 反社会的勢力とは？」で反社会的勢力の定義についてお話させていただきましたが、反社チェックの実務を担当していて悩まされるのが「行為要件」です。
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を引用すると
暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力