ロシアの違法仮想通貨取引所が閉鎖
ロシアの違法仮想通貨取引所であるCryptexとPM2BTCが、マネーロンダリングの疑いで米財務省によって閉鎖されました。
これらの取引所は、ロシアのランサムウェア集団やその他の脅威アクターから得た資金を洗浄していたとされています。
Cryptexは、ロシアを拠点とするランサムウェア運営者が頻繁に利用するサービスで、総額7億2,000万ドル以上の取引に関与していたとされています。
PM2BTCは、マネーロンダリング防止規制（AML）を無視し、ロシアの脅威アクターが仮想通貨をルーブルに交換するのを支援していました。
両サービスは、詐欺ショップ、ミキシングプラットフォーム、KYC（顧客確認）がない取引所などを提供しており、これらの仕組みを悪用して違法な資金洗浄が行われていたとされています。
この閉鎖は、国際的なサイバー犯罪ネットワークに対する重要な打撃とされ、エンドゲーム作戦と連携した米国政府機関と外国の法執行機関が関与しているとのこと。
この背後には、ロシアのマネーロンダラーとして20年にわたり、ランサムウェア攻撃者、初期アクセスブローカー、ダークネットマーケットプレイスベンダー、その他の犯罪者のために数億ドル相当の仮想通貨をロンダリングしてきた、セルゲイ・セルゲイヴィッチ・イワノフ(別名:Taleon)が関与されているとされています。
現在、セルゲイ・セルゲイヴィッチ・イワノフには国際組織犯罪報奨プログラムを通じて、逮捕や有罪判決につながる情報に対して、最高1,000万ドルの報奨金がかけられています。
参考
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2616
終わりに
このような仮想通貨ミキシングサービスは北朝鮮のハッカー集団「ラザルス」も資金洗浄を行う時に利用しているとされています。
ではまた・・・