考察：AssassinFXのシステムと運用

2022年10月26日 11:05

⚠️⚠️⚠️2023/7/3にコピトレ主が全員逃亡⚠️⚠️⚠️
2023/7/3にコピトレ主が意図的な一斉ドローダウンを実行後、Twitterやnote、サロン削除の隠蔽工作の後に逃亡した。
本コンテンツ掲載当初の疑念は、現時点では詐欺確定。
詐欺事例として参照いただきたい。

AssassinFXというFX業者は詳しく見るほど、まともな会社には思えない。
全ての業務がネットで行われる、いわゆるネット企業だが、開業以来、サイトを更新した形跡もなければ、ユーザ向けの活動もほぼ行われていない。

詐欺確定ではないが、完全に外堀は埋まった感がある。
そんな今回は、AssassinFXのシステム面と運用面で考察してみる。

■システム面からの考察

Webサイトが怪しい

開業？から放置され続けているコンテンツ。
そして不明点の多さ。企業サイトとして信用に値しない。

Webサイトの作り
- サイトのクォリティは完全に素人仕事
- 中途半端な翻訳
- トップ上部の口座開設がComing Soonで放置

会社案内の怪しさ
- 汎用的なことしか書いていないテンプレがそのまま
- 登記番号、登録番号がセントビンセントの登記なのかも不明
- ~~住所がBitterzと同じ疑い~~
  ⇒ Bitterzがサービス終了した2023/5/1現在、住所更新されていることを確認。各所からの誤記指摘で変更した？

⚠️今度の住所について⚠️
フッタの西暦が2022になっているので去年のうちに更新してた？
新しい住所はマレーシア。登録情報は変わらず。
そして、この入居ビルにAssassinFXの名は見つけられない。そもそも、このビルは2Fより上がオフィスフロアじゃないか？
⇒ https://www.menaraworldwide.com/listing/

--
変更前の所在地：
St. Vincent and the Grenadines inds Building, Kingtown, St. Vincent and the Grenadines

変更後の所在地：
1-1 FLR 1, FTTH MENARA WORLDWIDE, JLN BUKIT BINTANG, KUALA LUMPUR, 55100 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN

AssassinFXの住所はこちらのサイトで詳しく検証している。
　【悲報】アサシンFXの事務所、存在しないかも

見つからない金融ライセン
- メニューにはあるが、実体はない他のPDFで誤魔化している
- 重要な情報が全部英語のPDF
- 利用規約PDFのコピペミス放置。「32.11」「33.11」が何度も出る

システムが怪しい

MT4のシステムで稼働している。初期コストはかけているようだ。
だが、他FX業者では当たり前にあるサービスがない。
クレカ決済などの他社サービスと連携する機能がない、のは実に怪しい。

電話番号の認証をしない
- 携帯でのSMS認証がない
- 電話番号がダミー番号で口座開設できる
  ⇒ 試したら作れた(本人確認前の状態で本当に使えるかは不明)

クレカ決済がない
- クレジットカード決済サービスを使えない企業の信用度
- 足がつかないように現金と仮想通貨だけにしている？

二段階認証は仮想通貨のみ
- ログイン時は使えない
- 金融系サービスで当たり前の機能がない

コピトレが怪しい

AssassinFXで共通にして最大の謎。
様々な特徴のコピトレ主がいようとも、AssassinFXでは全員同じ謎を持つ。
結局、いちばん重要な、誰のコピトレなかがわからない。

コピトレの説明がない
- AssassinFXの公式説明が存在しない。
  コピトレ説明は、コピトレ主が行っている自由な説明のみ。
  そんなFX会社が他にあるか？
- AssassinFXでコピトレ主を始める方法も不明。
  現コピトレ主がどこから知り、コピトレ主になったのか謎。

コピトレ設定画面がない
- コピトレを自分で設定も解除もできない。
  開始はコピトレ主にDMで連絡し、コピトレ主が設定している謎。
  AssassinFXは利用者の同意確認なしにコピトレ主に設定開放？
- コピトレを止めたくても利用者で解除することができない。
- 退会時も特に解除設定をしない。
  全額出金が完了するまでコピトレは動き続ける。
  申請後から出金完了までに増えた資金を再出金した人がほとんど。

コピトレ運用者が不明
- コピトレのマスタ口座の実体は不明。
  コピトレの内容を先出しするコピトレ主は存在しない。
- コピトレ主がツイートする裁量とコピトレ履歴が違う。
  通貨ペアさえ違う場合もある謎。
- 複数名で1つのマスター口座の運用も謎(グルトレ)

決済時の価格が怪しい
- 他FX業者チャートと突き合わせて見たが、どうも怪しい。
  https://note.com/zawazaw82972183/n/nede03481f420#81fac1ae-7868-41f0-816c-39c0c0d544f3

■運用面からの考察

AssassinFXは顧客の信頼を得られる運用は何もしていない。
絶望的にひどい。

プロモーション活動をしない

AssassinFX自身が行う公式なプロモーションはない。
すべてコピトレ主が代行している。
特に入金ボーナスに関しては、コピトレ主に合わせてカスタマイズした付与ルールがあるという不思議。
そこまでして、コピトレ主に依存している謎。

事前告知/連絡をしない

営業時間の連絡やメンテナンスの事前告知も皆無。
どこのFX業者も告知していた年末年始の営業時間の連絡すらなし。

更新されないWebサイト

運用らしい運用は一切なし。FAQもない。
他の詐欺疑いの業者サイトも、開業後にトップすら1度も更新なし。
AssassinFXも例に漏れず。

トップページ最下部のNewsletter
- 告知用だと思われるが、最終更新日は 2021/7/31 で放置
- 全く使う気がない

日本語サポートのみ？
- 表示言語は日本語/英語あるが、検索しても英語圏の情報は皆無。
- ログイン後のアカウント設定にも言語設定がないが、サポートからの
  メールも日本語。送信元も日本。

やる気のないサポート

AssassinFXのサポート返信の少なさは異常。
日本人がいるから安心のサポートとか大嘘。

公式告知はほぼ無し
- この半年で、俺が知る限り4回 ※後述
- メンテナンスの事前告知は0回。何もしていない

全くメール返信をしないサポート
- 俺も何度かした問い合わせも、サポートからの連絡実績0回

コピトレ主への連絡で即時対応
- サポートは一向に対応しないが、自分のコピトレ主に連絡すると即時対応となる謎。

この状況からの推測

サポートの反応の悪さ、Webサイトの放置っぷりなど、普通の金融サービスの企業としてありえない。

サポートのやる気のなさだけではなく、コピトレ主に連絡するとサポート対応が動く、コピトレが出金対応している疑惑を加味すると、コピトレ主＝サポート、の体制なのは想像に難くない。

更に、常勝コピトレの履歴捏造の疑惑。
履歴からの仮説からも溢れ出る疑惑。

それらを総合的に判断するなら、コピトレ主とAssassinFXはグル、という疑惑(結論)に限りなく黒に近づく。
しかも、この黒に近い疑惑を完全否定できる情報はどこにもない。

皆さんは、この状況からあなたのコピトレ主もAssassinFXも悪くないと言い切れますか？

■サポートメールからの考察

メールだけで文量が増えたため、下記に分離した。
リンク元は順次修正していくが、小見出しは一時的に残しておく。

■入金先の銀行口座

AssassinFX身元特定の糸口は入金先の銀行口座が唯一？かもしれない。
俺のアカウントで確認できた今の振込先口座を定期的に公開しておく。

出金トラブルに遭っているなら、この口座凍結が一番良いだろう。
警察に被害届を出して口座凍結させるのが近道らしい。
騙された場合に金を取り返すのは難しいが、口座凍結は急ぐべき、というのは、以前の詐欺で弁護士から貰ったアドバイス。

2023/3/9時点の振込口座

いつの間にか前回確認のPayPay銀行から変わってた。
俺の知る限り、その前の口座から3回目の変更。
普通に1年に何回も変えることある？トラブルで凍結されてる？

- 銀行名：GMOあおぞらネット銀行
- 支店名：法人営業部
- 口座種別：普通
- 口座番号：1495109
- 口座名義：カ）ブレインストック

そして、この口座名義をググると練馬区にある会社しかヒットしない。
ヒットした会社の業務にも、FXに関連する業務の記載はない。
少なくとも関係ないことがわかる。

まっとうな会社なら、利用者が間違わないようにサービス名と法人名を揃えるだろう。
まして、検索してもヒットしない法人名を使う意図は何か？
これだけでも十分怪しい。

尚、GMOあおぞらネット銀行はオンラインだけで口座が作れるが、本人確認は免許証とのセルフィ動画が必要らしいので、それらの口座情報から銀行側からなら身元追跡は可能だと思う。
事件になったら、警察に助けを求める際にはこの口座情報の話を伝えるのが良さそうだ。

2022/10/24時点の振込口座

- 銀行名：PayPay銀行
- 支店名：ビジネス営業部
- 口座種別：普通
- 口座番号：6421421
- 口座名義：カ）アレックス

■おまけ

whois情報

assassin-fx.comのドメイン管理元は、namecheap.comらしいが、
whoisでassassinFX管理者の連絡先電話番号はあった。
携帯からかけてみたが「ご利用方法を確認の上、おかけ直しください」というメッセージでつながらなかった。

自分の携帯から国際電話かけたことなかったので、AssassinFXに電話連絡が取りたい人は、チャレンジも一興かと。

assassin-fx.com
Domain Name: ASSASSIN-FX.COM
Registry Domain ID: 2627967616_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2022-06-20T05:52:33Z
Creation Date: 2021-07-20T09:20:06Z
Registry Expiry Date: 2023-07-20T09:20:06Z
Registrar: NameCheap, Inc.
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6613102107
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: NS-120.AWSDNS-15.COM
Name Server: NS-1340.AWSDNS-39.ORG
Name Server: NS-1821.AWSDNS-35.CO.UK
Name Server: NS-914.AWSDNS-50.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2022-10-22T07:51:10Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
Domain name: assassin-fx.com
Registry Domain ID: 2627967616_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2022-06-20T05:52:33.44Z
Creation Date: 2021-07-20T09:20:06.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2023-07-20T09:20:06.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.9854014545
Reseller: NAMECHEAP INC
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Assassin FX
Registrant Organization: Assassin Limited
Registrant Street: Hinds Building
Registrant City: Kingstown
Registrant State/Province: Kingstown
Registrant Postal Code: 784
Registrant Country: VC
Registrant Phone: +84.961075020 ← 連絡先(84はベトナム)
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: admin@assassin-fx.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Assassin FX
Admin Organization: Assassin Limited
Admin Street: Hinds Building
Admin City: Kingstown
Admin State/Province: Kingstown
Admin Postal Code: 784
Admin Country: VC
Admin Phone: +84.961075020
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: admin@assassin-fx.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Assassin FX
Tech Organization: Assassin Limited
Tech Street: Hinds Building
Tech City: Kingstown
Tech State/Province: Kingstown
Tech Postal Code: 784
Tech Country: VC
Tech Phone: +84.961075020
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: admin@assassin-fx.com
Name Server: ns-1821.awsdns-35.co.uk
Name Server: ns-1340.awsdns-39.org
Name Server: ns-120.awsdns-15.com
Name Server: ns-914.awsdns-50.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-10-21T12:51:26.95Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

以上、考察おわり。

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