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後日譚：AssassinFXの闇

BJ Mania

⚠️更新終了⚠️
2023/7/3の一斉ドローダウン事件後の動向だが、事件後6週間で、新たな動きも情報もなくなった。
新しい事実があれば更新するが、その後の追跡は一旦終了する。

AssassinFX事件後、被害者は詐欺グループの綿密なシナリオを前に、全く太刀打ちができなかった。
考えつく方法は先手が打たれ、警察も詐欺グループの想定通りに被害届で扱わず、ネットニュースにすらならない世間の認知度。
海外FXブローカーを装った犯行は、日本の警察には詐欺である認識すら難しいという事実を突きつけられた事件だったと言える。

FXでコピトレという一般に馴染みのない領域、そこでドローダウンが意図的なのかの証明も難しく、犯行グループには都合が良い。
なにより、警察がネット犯罪に弱い。
その弱点/領域を熟知した者のコピトレ詐欺。
同様の詐欺がなくならないのは、捕まるリスクも低いからだろう。

国内で見かけるFX詐欺のニュースは、電話での直接勧誘など、リアルとの接点から犯人特定ができたと予想する。
その弱点(リアルとの接点)を、メールしか連絡が取れない海外ブローカー、SNSでしか活動しないコピトレ主、それぞれをネット上でのみ演じることで対策ができていた。

唯一のリアルとの接点である入金口座も、収納代行業者を仲介させ、直接的な関係を排除。
結局、収納代行もグルだが、AssassinFXに騙されたというシナリオで追求を逃れる対策も万全。

実に計画的に準備ができている。
間違いなく組織的なプロの犯行だろう。
そんな相手に、イチ個人では勝ち目がない。

この(そう簡単にはプロに勝てない)事実認識で、騙された先のリスク判断までできていたか、が、詐欺被害の明暗を分けたと言える。
事件前から散見された注意喚起も、まさにこの点だった。

AssassinFX事件が、詐欺であることに変わりはない。
だが、甘い話には裏がある、という基本に気付かされる事件でもあった。
その判断を鈍らせる、巧みな人の心理や欲の部分を突いてくる詐欺手口も、振り返れば基本だった。

リアルを知らない、誰なのかも特定できないネット犯罪は、その調査も、その責任追求も、簡単には進まない。
ネットは法も届かない闇の領域がある、という認識が重要だ。
それさえ忘れなければ、ネットで簡単に人を信用せず、注意深く行動できるのではないだろうか。

そして、最後に一言。

　　怪しいブローカーのコピトレはやめておけ。

以上



■顛末

結末

🚧2023/12/12現在🚧

注目を浴びたのは事件直後の1週間。
1ヶ月後には過去の出来事。
詐欺事件の報道にすら至らず。

犯人の痕跡は残っていなかった。
AssassinFXへの実体すらつかめない。

出金も少額の数件で終わり。
自称犯人も結局は嘘だらけ。
完全に情報も途絶えた。

ここまで堂々と実行された詐欺行為も、海外FXブローカー相手というだけで手も足も出ないという事実。
コピトレ詐欺は、騙されても諦める損切りが一番安いことが証明された。
残念だが、犯人グループの勝ち逃げだ。

そして、9/19でassassin-fx.comにアクセスできなくなった。
ドメイン登録自体は今年2023/6/20に更新しているが、DNSレコードから名前が消えた(引けなくなった)のは、明確に削除した、ということで、これで撤退が完了したと判断できる。

各種の被害者の会も、結局はハイエナの狩り場だった模様。
着手金だけ取られる(成果なし)、EAの斡旋が始まるなど、被害者にはまさに死に体、という状況。
果たして、報われる日は来るのだろうか？


ASN周辺図 v.1.30


犯人像

中国人説、謎の投資家説、不動産業者説、と様々。
真実は闇の中。

  • 自称関係者

    • ごめんなさい@アサシンFXの真実 @rad11222
      ⇒ 知らずに詐欺加担はありえない。嘘を続けて最後は逆ギレ

    • 【内部告発】アサシンFX 関係者 @assassinfx09
      ⇒ 単なる被害者を煽る冷やかし


警察・弁護士

警察はネット詐欺には及び腰。頼りにならない。
弁護士も金次第。救世主ではない。

  • 警察

    • 被害届で受理しない/相談受付のみ
      ⇒ 決定的な証拠なく、立証しづらい

    • ネット、FX、海外、は警察は苦手

  • 弁護士

    • 相手不明の相談はお断り
      ⇒ ネット詐欺の資金回収は困難

    • 騙された一部が報酬
      ⇒ 報酬額に満たない少額の貧乏人は相手にしない


集団訴訟

誰をどのように訴えるの？
着手金5.5万円で弁護士と個人が直接契約。
ヤバイ臭い。
結局は着手金だけ取られて終わった？


探偵・回収屋

資金回収よりも犯人への制裁(逮捕)が目的。
行動力はあるが、返金額の5割以上と割高。
法的な資格もないので、真贋の見極めも必要。
探偵もEA誘導を始めて、結局はハイエナが実体だった。

  • 回収屋

    • 合法なのか、色々な意味で紙一重

    • Twitterは詐欺目的の国外アカウントだらけ


AssassinFXの行方

出金意志表明だけでほぼ逃亡。

  • 7/3の事件には沈黙も、その後に弁明メール連発

  • 事件後7/24に3万円以下の数件出金の噂(実体不明)

  • サポート連絡も途絶え、音沙汰なし

事件後も続いたサポートメールは下記。


尚、AssassinFXがなんだったのかは総括を参照。


関連グループ疑惑・次のAssassinFX

関連/グルと噂のブローカー達。
まともな会社概要じゃないのは共通。
そして、黒幕と思われるTJ TECHの輪郭が徐々に浮き彫りに。

関連グループと思われるブローカーは下記を参照されたし。

  • FXFair (AssassinFXへのホワイトラベル提供元)
    ⇒ ASNとの関係発覚(後述)。ボーナス連発で飛ぶ寸前

  • Cryptograph
    ⇒ ASNとの関係発覚(後述)

  • AmazingTick
    ⇒ 裏取り情報未確定。ASN事件後、関連ツイート急増

  • Forexland
    ⇒ ドローダウン連発で現在は熱り冷め待ち

    • Folexlandについては、下記を参照。
      コピトレ主は飛ぶ→謝罪→飛ぶの繰り返しww

✍独り言
個人的には、ZAIXの@RiumFX リウム氏がTwitter登場から1年以上経過しているので、AssassinFXに倣うと時期的にそろそろと予想。
そもそもZAIXもヤバイFXブローカー。


参考：【超危険】海外FX業者はヤ○ザが運営してる！？元FX会社社長が真実と裏側を語る


参考：FX業者が飛ぶ前兆とその手口を暴露
※正直、動画最後の商材の宣伝の前まで見れば良い。


類似ドローダウン

似たような詐欺は事件後も起きている。


■事件後の混乱

真贋不明な情報が飛び交い、AssassinFXも好き放題。

経過

  • 事件直後
    7/3夜に事件勃発。コピトレ主は一斉に逃亡。
    Twitterも大混乱、翌日は「アサシン」がTwitterトレンド入り。

  • 2週間後
    各方面での検証で事実が明るみに。
    AssassinFXからは出金意志表明のクソメール連発。

  • 4週間後
    一部で3万以下の少額出金の情報。だが、それも真贋不明。
    新たな情報は途絶える。

  • 6週間後
    自称犯人も、冷やかしの結末。
    FXFairもAssassinFX同様にMQ社からMT停止で逃亡直前。

  • 11週間以降
    9/19でAssassinFXのサイトもアクセス不能に。
    DNSレコードから消えているので意図的なのは確実。
    FXFairも9/25でMT契約破棄。


消えるコピトレ主

Forexland的な弁明も一部あったが、蜘蛛の子を散らすように全員逃亡。
また、謎ツイート後に消えたコピトレ主も。
結果、アカウント何も痕跡を残さず。
コピトレ主から実体への追跡は不能。
アカウント転売の情報もすぐに消えた。

ザキさん：謝罪→逃亡
除夜の金：謝罪→逃亡
グルトレ：ひなた単独犯→全員逃亡
シュンペーダー：言い訳→逃亡

　※逃げたコピトレ主の一覧
　　https://bjmania.blog.jp/asn_memo/ASNFX-Scammers.png

　※コピトレ詐欺師たち


混乱する被害者

被害者の会のコミュニティは大混乱。

  • 草の根コミュニティ

    • LINEオプチャ・Discordで被害者の会が乱立

    • 集合知のメリットと意見の相違/統制の難しさ

  • 分かれる議論

    • 全損した人、犯人追求/詐欺告訴の刑事事件派

    • 残高のある人、出金要請/交渉の民事裁判派

    • 凍結口座残高に期待/希望を持つ楽観派

    • 自称犯人にすがるしかない/藁をも掴む絶望派

    • 二次被害への注意喚起/迂闊に信じない慎重派

  • 新たな動き/リーダーの頭角

    • 実名登録での活動
      ⇒ 犯人排除とオフラインで信頼の再構築

    • 元PM(Policemen)の報道への告発アプローチ
      ⇒ 報道から警察を動かす活動 


群がる人達

事件後はハイエナ的な回収詐欺だらけ。

  • 評論家/マウント勢

    • 言ったよね/騙される側も悪い

    • 野次馬/情弱乙

  • 被害者ビジネス

    • 集団訴訟の取りまとめ

    • 弁護士/回収屋(取り返せるかもしれません)

    • 新たなEA詐欺へ勧誘/便乗ビジネス

  • 冷やかし

    • 自称犯人グループ

    • 事情通/フォローしてお待ち下さい


AssassinFXの逆ギレ

事件後、開業以来初めてのWebトップ更新が逆ギレw

assassin-fx.com
ページの更新日時

現在、一部のお客様からのご連絡を受けて収納代行業者の銀行口座にある資金の移動ができなくなっております。
迅速にこの問題の解決を目指し、その後ご出金のご対応を行わせて頂きます。

お前らの通報での口座凍結を解除しない限り、出金も対応しない、と丁寧な言葉で逆ギレ。
申請した人はわかっているという脅しも。
ちなみに、凍結はブレインストックの口座？らしい。

英語版もあり、AssassinFXらしくない仕事の丁寧さw
だが、24時間も経たずに消去。わけがわからんw

ページの更新日時


AssassinFXの時間稼ぎ

読みづらいレイアウトで再びWeb更新して、その後は放置。
見る価値なしのお気持ち表明。

assassin-fx.com
ページの更新日時

詳細は、その後の更に酷くしたメールを参照されたし。

AssassinFXは、契約破棄やクレーム原因に目を向けない、自分の棚上げ。
出金の意志表明もスタンスだけでやる気なし。

・異常な取引は客同士の話なので関知しない
・出金遅延はクレームでの口座凍結が原因
・クレーム取り下げろ。特定してるから訴えるぞ


ちなみに、FXFairはWebトップ最下部で告知とか頭がおかしい。
見てもらいたくない気持ちが表れているw
AssassinFX同様のセンタリングで、同じ人間が更新？

fxfair.com

こっちはAssassinFXと関係ないという言い訳に終始。

尚、当社においては、MT4のライセンスの関係上、ASN社のMT4に関するシステムが同じクラウドサービス上で運営されてますが、
全ての顧客データ（取引データ含む）を含めビジネス上のデータは、全て別々のクラウドサービス上で管理されております。

IPが同じならネットワーク的には同一。
クラウドサービスが違う説明には違和感。
こんな記事を書かれるブローカーだし、上記もきっと嘘。


補足：つぶやき

事件後、ウォッチしていた当方の日々の感想は下記を参照されたし。


■被害状況

明らかになっていった事件の様子と被害。


事件当時の状況

取引履歴からみる犯行手口と状況。
明らかに意図的で異常。


被害者数/被害額

Discordの被害者の会で実施されたアンケート速報。

❗アンケート結果速報❗
https://bjmania.blog.jp/asn_pdf/AssassinFX_-_.pdf
　アンケート期間︓2023年7⽉6⽇22時 〜 ７⽉８⽇21時
　被害者： 1,125名以上
　被害額： 30億円規模

アンケートに参加していない人を考えて、少なく見積もって5,000人。
被害額は100億を余裕で超えると予想される。
2023年最大の詐欺事件と言って良い。


事件後に少額の出金？

この着金も本当に被害者なかは不明。
出金実績/意志で詐欺追求の難易度が上がるらしく、その対策か。

  • 7/24(月)に3万円以下の出金が少しだけ

    • 前週3万以下の出金申請完了のメールで少しざわつく

    • 翌週7/24(月)にDiscordで着金報告散見。全て3万円以下

    • 申請7万に対して8千円の着金という情報もあり


[参考] 特殊詐欺、上半期193億円

Yahoo!ニュースの8/1(火)の記事。
AssassinFXの集計されるなら、2023年下半期か。

特殊詐欺、上半期193億円　件数も増加、7都府県で7割　警察庁
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a8422d816cd72605051ec193e7807899b64bde5

今年上半期（1～6月）に警察が把握した特殊詐欺の被害額が、前年同期比26．8％増の約193億円に上ったことが1日、警察庁のまとめ（暫定値）で分かった。

【ひと目でわかる】海外を拠点にした特殊詐欺グループの摘発事例

　認知件数も同25．9％増の9464件だった。 　警察庁によると、認知件数の約7割を埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の7都府県が占めた。

　手口別では、「架空料金請求詐欺」が被害全体の26．9％で最も多かった。前年同期比11．2％増の2549件に上り、2021年ごろから増加傾向にあるという。


[参考] 予想

以前、分かる範囲のサロン参加者からの試算は60億ぐらいだった。
リアルに結構な額をやられたという情報もあるが、どうだろうか。


■明るみになった事実

事件後の検証や調査から、明らかになった情報。
見え隠れする関連ブローカーも要注意。


振込口座の詳細

一致する社名の登記簿情報。
短期間で繰り返す辞任/就任は異常。ただならぬ気配。

  • カ）ロゴスコミュニケーションズ

    • [凍結] みずほ銀行 八重洲口支店 普通 1013032

    • <登記情報>

      • 会社法人等番号：0110-01-035996

      • 商号：株式会社ロゴス・コミュニケーションズ

      • 本店：東京都新宿区早稲田鶴巻町528番地泉ビル1階

      • 代表取締役：李 大成
        東京都港区海岸1丁目1番1-2714号

  • ジェイピーキャピタル（カ

    • [凍結] 三菱UFJ銀行 神田支店 普通 0107514

    • <登記情報>

      • 会社法人等番号：0110-01-073629

      • 商号：JP capital株式会社

      • 本店：東京都中央区日本橋小伝馬町1番7号

      • 代表取締役：神山 和輝
        東京都中央区日本橋小伝馬町1番7号スクエア日本橋801号

  • カ）サイトスタイル・システムズ

    • [凍結] 三井住友銀行 浜松町支店 普通 6972501

    • 楽天銀行 第一営業支店 普通 7154426

    • <登記情報>

      • 会社法人等番号：0110-01-049934

      • 商号：株式会社サイトスタイル・システムズ

      • 本店：東京都新宿区高田馬場1-27030402号

      • 代表取締役：冨田 佳之
        東京都西東京市向台町2丁目2番15号

  • カ）ブレインストック

    • 楽天銀行 第四営業支店 普通 7310970

    • [凍結] GMOあおぞらネット銀行 法人営業部 普通 1495109

    • [凍結] PayPay銀行 ビジネス営業部 普通 6870300

    • <登記情報>

      • 会社法人等番号：0110-01-121229

      • 商号：株式会社ブレインストック

      • 本店：東京都練馬区豊玉北6丁目19版2号シンフォニア豊玉601

      • 代表取締役：納 正敏
        東京都練馬区土岐田3丁目14-16

  • カ）アレックス

    • PayPay銀行 ビジネス営業部 普通 6421421

    • <登記情報>

      • ・・・

※詐欺ったー 調べ


勧誘手口

逃亡時に消されてしまった手口の情報。
配布していたテキスト類の当方把握分のみ。


FXFairとの関係

まだ出てきそうだ。

※参考：fxfair.comへのアクセス元 (https://www.similarweb.com/調べ)


Cryptographとの関係

色々と類似しすぎている。ここも運営が同じか。

※参考：cryptograph.financeへのアクセス元(https://www.similarweb.com/調べ)


AmazingTickとの関係

情報収集中。
関係はなくても怪しさは同類。


謎のBitTrade PrivateBank

同名の日本のブローカーとは全くの別モノ。
問題は、このサイトの口座登録方法がAssassinFXへの誘導という事実。
ここからAssassinFXの口座を作っている人が居たのかは不明。
尚、リンク先も当然AssassinFXで、今はデッドリンクだ。

BitTrade PrivateBankの口座開設ページ


■その他、AssassinFXの記録

後世のためにここで公開する。
上記の勧誘手口の他の手口を残す意味はあるはず。

そこで、DiscordやLINEのサロンでのログなど、提供可能な情報は是非、下記のタレコミ連絡先まで提供いただきたい。
個人が特定されそうな情報には注意し、公開可能な内容は後世のためにも積極的に共有していきたい。

タレコミ連絡先メアド：　fname1126-asnfx@yahoo.co.jp
--
⚠️オススメの捨てメアド⚠️
ここのサイトを使えば、捨てメアドで簡単にメール連絡できます。
https://m.kuku.lu/
※cookieでメアドを記憶している仕組みの模様


削除された記事を確認する方法

Web魚拓以外で、消えたページの追跡はこのサービスが使えそう。
アカウントを作っておき、日頃から怪しそうなのは保存しておくと、何かと更新前後も確認ができて便利だ。

Wayback Machine
https://web.archive.org/

保存されていないページも多いが、Twitterは割と復元できそうな印象。
必要な人は参照できる間に保存を推奨。

例1：佐々木誠のツイート
https://web.archive.org/web/*/https://twitter.com/CASINOMaKoT*
https://web.archive.org/web/20220201064952/https://twitter.com/CASINOMaKoT/status/1488404131777695746

例2：みんなのせんちょうのツイート
https://web.archive.org/web/*/https://twitter.com/SENCHO_FXGOLD*

例3：りこのツイート
https://web.archive.org/web/*/https://twitter.com/Riko_FX1*

例4：りこのアメブロ
https://web.archive.org/web/20221020011928/https://ameblo.jp/rikooo2231/entry-12770211992.html


提供情報

事件後に提供してもらった情報。

  • グルトレ：オープンチャットのトークログ

    • サロン参加者名もあるため、非公開
      ※検証で確認可能であることだけココでは表明しておく


提供情報：レクチャー企画(2022/10)

去年10月にグルトレが始まる前に、Manakaとひなたが実施した「レクチャー企画」のスクショ画像（一部）がありました。
レクチャー生として選ばれたのは5名でした。

今年2月にもManakaがレクチャー企画を実施していますが、このときはレクチャー生は3名。
でも、10月の時のようにレクチャー生に選ばれたアカウントの公表はなく、
Manakaとレクチャー生のzoomの画像だけ出てた記憶があります。


■おまけ

おまけとして、その他の参考情報を残しておく。


Twitter開示請求

この額を支払えないと事実上、調査も困難。
制裁にどこまで払えるか、恨みを果たしたい費用か。

  • 相場は総額で60万～80万

  • 期間は半年から1年がかかる

  • IPアドレスから順次開示請求をしていく

  • IPだけで個人まで特定しきれない可能性はある

  • 弁護士への着手金も必要

尚、Twitterアカウントは利用開始年月とツイート開始時期が一致しないのは、転売サイトから購入しているアカウント。
コピトレ主の図解した解説はPCからの投稿と考えられ、接続元のIPアドレスは到達できそうだ。

だが、インターネット接続元の足がつかないように飛ばし携帯など使っている可能性を考えると、費用の割には本人到達は困難と言える。
キャリアで携帯の接続地域は殺人事件などの凶悪犯罪でないと、なかなかそこまでの捜査もなさそうなので、本人特定まではしきれないだろう。


Next佐々木誠

記憶だけで比較できないが、AssassinFXのコピトレ主の佐々木誠と同じ記事フォーマットで同一人物を直感させるアカウントを紹介しておく。
何も裏取りはしていないが、中の人は恐らく同じ。

最初の3名は公開時期も今年2023年の4月前後と一致。
全員の記事トップのマンガ引用(白黒)、そしてQ&Aの記事構成、内容の書きっぷりは佐々木誠フォーマット全開。
きっと、佐々木誠のサロン参加者だった人ならわかってもらえるはず。
そうでなくても、見比べるだけで同じポイントが多いことに気づく。


その他、noteでヤバそうなのが見つかる検索キーワードはこちら。


財務省が警告している業者

ヤバそうなのは軒並み記載されている。
尚、XMも記載あり。

無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告

ご覧いただく場合の留意事項

掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その業者名及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。


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