ランサムウェア攻撃で得た暗号通貨をマネーロンダリングした疑いで逮捕されたロシア人、身柄を米国へ引き渡し

米国連邦地検（the U.S. Attorney’s Office）と米国司法省（the U.S. Department of Justice：DOJ）は、マネーロンダリングの疑いのある29歳のロシア人デニス・ドゥブニコフ（Denis Dubnikov）氏がオランダから米国に引き渡されたことを発表した。
 
ドゥブニコフ氏は暗号通貨取引所エッグチェンジ（EggChange） とクリプト・コヨーテ（Crypto Coyote）の共同創設者である。2018年8月から2021年8月の3年間に、病院などを標的としたサイバー犯罪で得た収益の暗号通貨でのマネーロンダリングに関与した疑いがある。そのうち、2019年7月にドゥブニコフ氏はリューク（Ryuk）ランサムウェアのサイバー攻撃で手にした身代金40万ドル以上をロンダリングしたとされている。
 
マネーロンダリング組織は少なくとも7000万ドルをロンダリングしたと見られる。有罪判決となった場合、ドゥブニコフ氏は最高で20年の懲役刑を受ける。
 
リュークというランサムウェア攻撃は4年前に初めて確認された。ファイルを暗号化し、システムのバックアップを削除するソフトウェアの一種で、ロシアのランサムウェアグループと関連があるとされている。そして、Covid-19のパンデミックに乗じて、世界中の病院や医療機関を攻撃した。
 
ドゥブニコフ氏は2021年11月1日、休暇で訪れたメキシコに到着した直後、メキシコシティの空港で拘束され、その後オランダ行きの飛行機に乗せられ、オランダ当局に逮捕された。彼の弁護士アルカディ・ブフ（Arkady Bukh）はメディアで、「メキシコで米国の法執行機関がドゥブニコフ氏を事実上誘拐した」と主張した。ドゥブニコフ氏の陪審裁判は10月4日オレゴン州の連邦裁判所で開かれる。
 
暗号通貨取引所BTC-eの運営者とされるアレクサンダー・ヴィニック（Alexander Vinnik）氏は2017年夏、家族とともに夏休みを過ごすため訪れたギリシャのテッサロニキで逮捕された。暗号通貨取引所BTC-eを介して40億ドルをロンダリングした疑いで米国から令状が出ていた。ヴィニック氏はまずフランスの司法当局に引き渡され、マネーロンダリングの罪で5年の禁固刑を言い渡された。フランスで刑期を終えた後、ヴィニック氏はギリシャに戻され、その後米国に引き渡された。
 
各国政府はサイバー犯罪を阻止するため取締を強化している。セキュリティを向上させると同時に、犯罪グループの摘発も強化している。
 
免責事項
暗号通貨は価格変動が激しく、トレードの際は自身の投資経験、目標、財務状況、リスクを取る能力等について十分検討する必要があります。本記事はあくまでも情報提供を目的としており、投資を推奨するものではありません。また、本記事を参考して投資した結果被った損失について、弊社は一切の責任を負いかねます。
 
現地調査内容は情報提供のみを目的としており、選択の最終的な順序とは見なされません。
 
WikiBitとは？
弊社が提供しているWikiBitは、暗号通貨取引所・トークンの信頼性に関する情報を収集・公開している第三者プラットフォームです。登録されている暗号通貨取引所・トークンの数は、全世界で１万件を超えています。
 
「真相公開」のページでは、実際に詐欺に遭ってしまったトレーダーからの被害報告が日々投稿されています。また、WikiBitでは暗号通貨に関連するニュースや、相場情報までトレードに役立つ有益な情報を日々発信しています。
 
初めて暗号通貨（仮想通貨）取引所を利用する際は、入金前にWikiBitのアプリで、取引所の安全性や評判を確認することを強く推奨しています。
 
https://www.wikibit.com/jp_ja/download.html
コンテンツは全て無料で閲覧できます。
ぜひ上記のリンクからWikibitアプリをダウンロードして、取引所の情報をチェックしてみてください。