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cryptomonday詐欺の巧妙な手口【ポンジ・スキーム】

poepoe

投資詐欺の注意喚起

超有名かつ実力派の投資家のテスタさんがある注意喚起ツイートをしました。これにより数々の情報が寄せられて手口が見えてきましたし、自分にも身に覚えがあったのでとても驚きました。

投資詐欺にかかるにはそれなりの理由がある

まず前提として狙われるのは仮想通貨のことをツイートしている人です。
そしてその中には仮想通貨に夢を抱いて人生を変えたいと本気で思っている人が大勢いるということです。
「仮想通貨の初心者同士で情報共有して少しずつ勉強したい！」と考えてTwitterアカウントを作ったという方も大勢います。当然、いろんな人と交流して情報を集めたいと思いますよね。
そういう仮想通貨に前向きなチャレンジ精神を持った人間が詐欺の標的になるのです。

シチュエーション

シチュエーションとして、海外の投資家美女が日本に興味を持っていて、日本のコロナの状態や良い観光スポットを知りたい。その代わりに投資方法を教える……話の筋が通っていなくはないのでチャンスだと捉える人はいるでしょう。しかも日本の観光を付き合ってほしいなんて言われたら、それはとりあえず話に乗ったフリをしたいと思う人も居るでしょう。自分も一生懸命日本の老舗のごはん屋を真面目に検索しました。

手口(一部参考)

①導入
日本に旅行したいからオススメの場所を教えてほしいと言われる
日本に旅行したいけどコロナ禍で心配。状態を教えてと言われる

②しばらく雑談する
仮想通貨の雑談をする。良い銘柄や地合の話等。

③LINEに誘導される

④具体的な投資の話を初めて、雑談を交えつつ以下のような話になります。
あなたはどのような投資をしていますか？→私はBTCショートトリップ取引をしていて主な収入源になっています→もし勉強したいなら教えますよ→お金を稼いで日本の○○で遊びましょう
この際に「MA補助分析を含むロウソク図、ハッシュアルゴリズム、フィボナチ三角関数の分析方法を2年かけて勉強した。だから私は安定した利益を持っている。取引成功率は75%以上に抑えられている」と努力と成功率を力説されます。

⑤cryptomondayの登録に誘導される
そんなよくわからない取引所に登録するわけがないと思うかもしれませんが、誘導としてはこうです。
「私と同じ取引所を使う必要があります。 取引所ごとにデータが異なり、取引時に誤差がある」→「今、取引口座を開設する時間があります。 使い方を教えます」→「思考は変える必要がある。 金持ちの思考が最初に考えたのは、どのように収益を得るかです。 リスクと収益が共存するとき、彼らが考えているのは必ず収益です」

⑥手順を教えるからスクリーンショットを送れと言われる
⑦ビットコインのバイナリーに誘導される

⑦の項目は自分は後からバイナリーというのを知りましたが、
早い話20秒とか40秒のハイ＆ローで、上がるか下がるかを予想する賭け事です。
その結果を高精度で当てる方法があると話を持ちかけられるというわけです。
例えば「チームはスーパーコンピュータを使用して、市場のトレンド変動に基づいて買い上がりまたは買い下がりを判断し、制定する」みたいなことを言われるというわけです。
ちなみに続きはこうです。「友達だから、あなたが投資でお金を稼ぎたいのなら、私はあなたを助けることができます。」と、勧める理由を明かします。

そもそもコピトレで勝てるのか

これに関してはTwitterで情報を見ている感じだと、実際に勝てるようです。
自分は言われたことを無視してポチポチ押してたら負けたのでめちゃくちゃ相手方に怒られて爆笑しましたけど…。（※最終結果はプラスです

その後

ビットコインのバイナリーをした後は、人によって様々なようです。
自分はバイナリーを知らなかったので素直に感謝しながら儲けたお金を出金してなんていい人なんだ…って思ってました。
しかしどうやら金額によって出金がロックされてしまうようです。

詐欺の回避方法

知らない取引所に誘導されたらGoogleとTwitterで検索する。
自分がこの詐欺にかけられそうになった時は検索してもほとんど情報が無く海外でそういう取引所があるらしいという情報しか出てこないため信じてしまいましたが、皆さんはそうならないようにしてください。

詐欺サイトも巧妙

実際にある有名海外サイトのドメインに似せたものになっています。
正直自分も注意喚起があるまで詐欺サイトだとは気付けませんでした。
登録や取引、入金、出金が普通に出来たので本当に信じ切っていました。
自分の場合は実際に数万円という利益が出てしまったのでむしろ詐欺と騒いでる人が何事？って思ってました。後になってよく考えてみると『これが噂に聞くポンジスキームか！』とハッとさせられました。

詐欺にかかったら

Yahoo知恵袋の案が優秀で、「一度出金できるかテストしたいため出金方法を教えてください。出金できることが確認できれば500万をすぐに振り込みます」と詐欺師に言うことです。
ただ、手に負えない状態になってから調べたり他の人に相談する人が多いでしょうから……。
詐欺師と取引所がグルと言っても、これで引き出せるようにしてくれるとは限らないと思ってます。

オススメの稼ぎ方

Twitterには優秀なトレーダーが数多く情報を発信しているのでそれのコピトレでもしてたら儲かるんじゃないかなって思います。ただ結局、詐欺同様に人のせいにするメンタルは本当に悪いと思ってて、出金出来ないことに対して詐欺だと騒いでいる人が居ますが、コピトレを勧められてもしそもそもそのトレードで負けていたら詐欺だと騒ぐのでしょうかね。人に人生を委ねた上で怒るのは筋違いかなと思いました。投資は自己責任というのを強く意識して学びましょう。

詐欺を深掘り

この件の落ちとしては、詐欺師と取引所がグルというのは当然ですよね。
もっと言うとこれはポンジスキームの一種なのかなと思いました。
ポンジスキームというのは少額のお金を入れさせてお金が増えることを体験させて、より多くのお金を入れさせてトンズラするという手口です。
早い段階で気付いた人には出金が問題無く出来るようになっているため、詐欺とはわからないのがポンジスキームらしさだったりします。要するに、少しだけ稼いで出金した人は、そのサイト詐欺じゃないよって儲かるよって広げてしまう恐れすらあります。自分もcryptomondayはちゃんとした取引所なのに詐欺って騒いでる人はどういうこと？って本気で思いましたからね。だからこそ、詐欺の手口を事細かく書いて注意喚起しないと詐欺られたなんて言ってもそんなのは周りに何も伝わりません。ただのバカじゃんで終わりです。

大金を入れてしまう人の心理

念の為に例を出すと、詐欺られても良い金額として5万円を入れて例えば7万円になった。それで引き出せたら安心しきって、じゃあ10万円、100万円、500万円いれてもっと効率良く稼ごうって思うよねってことです。
Twitterで相場考察してる人が8割以上当てていることなんてよくあります。あれに乗っかる人は絶対大勢います。それと同じです。
本当にトレードの実力で億り人になっている人はそれだけ安定した勝率があるからなれるわけですからね。そういうすごい人が偶然自分にだけ教えてくれるという都合の良い解釈をしちゃうというわけですよね。

ポンジスキームという根拠とその前提

普通に考えて欲しいんですけど人海戦術でカモを引っ張ってきてその人数分に高勝率コピトレをさせるというのが可能であればこんなことする必要は無いんですよね。当たり前ですが高勝率出せるのであれば無限に稼げるってことなんですよね。そういう高勝率を出し続けれる人は世の中には実際に居ますが大規模の詐欺をする必要は無いわけです。
こういう話をすると、いやいや詐欺ってわかるじゃん？そもそも乗るわけないでしょ？ばかなの？って思うかもしれませんが冷静に思い返してみてください。

①そもそも相手が詐欺師かどうかを確証を得ることは不可能。詐欺られてはじめてその人は詐欺師と断定出来るので。
②取引所と詐欺師がグルという大規模な詐欺なんてことを気づくのは不可能。
③この銘柄が熱い、この銘柄が○USDTまで上がりそう、下がりそう…なんて仮想通貨界隈だと日常茶飯事で言ってる人が居て、実際にコピトレしまくってる人は数多いです。
日本の有名インフルエンサーだって○○の銘柄は儲かりますって言ってる人いますよね？　それとの差異はありますか？って話です。
取引所と詐欺師がグルという確証を得る方法が無い以上、詐欺師はタダの勝率が高い人である可能性が残り続けるわけです。日本だと青汁王子に勧められたまま人生をかけて購入して億り人になった人は実際に大勢います。それと同様と考える人は絶対にいますし、チャンスだと捉えるのは普通のことです。

詐欺られた人はポンジスキームだと気付かない

詐欺られた人が口々に言う、めちゃくちゃ勝ったのに出金が止められた。
ってやつ、そもそも勝ってないからねってことですよ。
詐欺師と取引所がグルで詐欺をしているのですから、
取引所はそもそも取引をしていないんですよ。
一定の勝率が割り当てられていてただその架空の結果が表示されているだけです。
だからこそ、人海戦術でカモを引っ張ってきてその人数分に高勝率を出させるということが可能なんです。

だから追加でお金を入金させるのが目的になる

内部的には取引をしていないので被害者が入金した分だけが詐欺師側の儲けになります。
300万円が500万円になったけど引き出せないよー！ってケースは300万円はあくまで300万円で、詐欺の儲けも300万円です。
だからこそ、少額しか入れない人には大金でやろうと勧めますし、出金しようとする人には制限をかけて追加でお金を請求するというわけです。

まとめ

この件に関しては本当に詐欺にあった人はもっと事細かくまとめるべきだったでしょう。
名前を変えて同様の手口が起きた際に引っかかる人は絶対に出ます。
とは言え、人生が狂うレベルでお金を入れてしまった人もいるようなので、詐欺にあった…ぐらいしか言えませんよね。

この記事で1人でも詐欺に遭う人が減ることを祈ります。

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