研修予定

第1回 - マネロン・テロ資金供与の基礎

• 題目: マネーロンダリングとテロ資金供与の基礎知識
• 内容: 基本的な定義、国内外の規制、リスクの全体像を理解

第2回 - 規制および法令の理解

• 題目: 国内外のAML/CFT関連法令と規制の最新動向
• 内容: 金融庁やFATFのガイドライン、主要法令のポイント

第3回 - リスクベースアプローチ（RBA）の実践

• 題目: RBAの適用と高リスク取引の特定
• 内容: リスク評価のフレームワーク、顧客・取引のリスク要因の評価

第4回 - 顧客管理（KYC）とCDDプロセス

• 題目: 顧客管理（KYC）と継続的デューデリジェンス（CDD）
• 内容: 顧客情報の取得と確認方法、継続的なモニタリング

第5回 - 疑わしい取引の監視

• 題目: 疑わしい取引の特定と報告義務
• 内容: 不正取引のパターン、疑わしい取引の判断基準と報告プロセス

第6回 - 金融犯罪における最新の手口と対策

• 題目: 金融犯罪の新しい傾向と事例研究
• 内容: 最新のマネロン手口と実例、対策方法

第7回 - テクノロジー活用によるAML/CFT強化

• 題目: テクノロジーを活用したAML/CFTの強化
• 内容: AIやビッグデータ、ブロックチェーン技術を利用したAML/CFT対応

第8回 - 国際取引と規制の相互連携

• 題目: 国際取引におけるAML/CFT規制対応
• 内容: 海外取引や送金に関するリスクと規制、各国の基準との相互適用

第9回 - 実務におけるAML/CFT対応

• 題目: 実務上のAML/CFT対応ポイント
• 内容: 実際の取引モニタリング、報告プロセスの流れと注意点

第10回 - ケーススタディと模擬演習

• 題目: ケーススタディと模擬演習による実践トレーニング
• 内容: 実例に基づくディスカッションと問題解決演習

第11回 - 内部監査および改善策

• 題目: 内部監査におけるAML/CFTの評価と改善策
• 内容: 監査の視点からの評価方法、内部管理体制の強化

第12回 - 総復習と次年度の課題

• 題目: 1年間の振り返りと次年度の課題
• 内容: 1年間の研修内容の復習、次年度の方針・改善点の確認