外貨両替のための銀行予約例 手順/チェックリスト
リクエストにより、要約アーカイブより……
注意: チェックリストのすべての項目は、お客様個人の状況に当てはまる場合と当てはまらない場合があります。記載されている項目の一部は、お客様の両替所で当てはまる場合と当てはまらない場合があります。ご予約の際に銀行員にお問い合わせください。
外貨両替のための銀行予約手順/チェックリスト
記録用
銀行名_________________________________________
私は________________________ IQN(イラク)通貨を保有してい
ます 私は________________________VNN(ベトナム)通貨を保有
しています 私は________________________2000年のIDN(インドネシア)通貨の1000枚の紙幣を保有しています
私は_________100兆、________50兆、_______20兆、_______10兆の
2008AA紙幣を保有しています ZWN(ジンバブエ)通貨の2008AA紙幣を保有しています
コールセンターの担当者から受け取った EXCHANGE 予約情報を空欄に記入してください
。
予約情報:
日付_________________________
時間_________________________
場所
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予約当日のやること
1. どこに行くのかを必ず確認してください。早めに到着して「気持ちを落ち着かせ、深呼吸」してください。うろつかないでください。早く到着した場合は、銀行の
駐車場ではなく、そのエリアに安全に留まってください。
2. 必ず中に入って EXCHANGE を済ませてください。後ろにはたくさんの人が並んでいるので、彼らの時間も考慮してください。
新しいプライベートバンカー/ウェルスマネージャーとの 2 回目の予約では、質問する時間があります。
3. 目立たず、プロフェッショナルとして、周囲に気を配り、注意してください。深呼吸してください。予約に同行する警備員を雇うか、信頼できる友人を連れて行くことを真剣に検討してください。
4. 全員から名刺を集めるか、名前と電話番号、通常の支店の所在地を書き留めておきます。
5. NDA を読んで署名します。 NDA が単純で、配偶者、弁護士、または CPA (税金対策のために、お金の入手方法を知る必要がある人々) 以外には、新しく得たすべての富の入手方法を誰にも話さないと記載されている場合は、署名して交換を進めます。
それを守る準備をしてください。
条件に違反すると、新しく得た富を失う可能性があります。
NDA が複雑で、納得できない場合は、別の銀行でオプションを検討したいと伝えてください。銀行は NDA を免除する
場合と免除しない場合があります。署名した場合は、NDA のコピーを受け取ることを忘れないでください。
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予約当日 してはいけないこと
銀行にいる間は何も要求したり、狂ったように振舞ったりしないでください。連れ出されます。
黄金律「自分が扱われたいように他人を扱う」を忘れないでください。
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交換予約時に持参するもの
（必要なものをすべてまとめる際にリストをチェックし、すべてを忘れないようにしてください）
「運転免許証」 「2つ目の身分証明書（認証カードまたはパスポート）」
「交換先の銀行に口座を開設したことがない場合は、居住地を確認するための最新の公共料金の請求書（水道、電気など）」
「委任状（他の人のために交換する場合）」「メモ用の
パッド、ペン、電卓」
「必要に応じて、購入したすべての通貨の領収書、または贈り物だった場合は贈答品の証明書（提供しないでください。要求された場合のみ提供してください）
「IQN / VNN / IDN / ZWN通貨
」口座に記載したいTOD指定者（死亡時に譲渡可能）の氏名、電話番号、住所、社会保障番号を書き留めておいてください。
口座ごとに複数のTOD指定者（妻/夫、子供、孫、甥/姪など）を設定できます。
「必要なキャッシャーズチェックのリスト（ある場合）を用意し、正確な金額と受取人を記載してください。
両替した通貨ごとの新しい口座番号
（すべての通貨を 1 つの口座に両替せず、通貨ごとに別々の口座を開設すべきだと言う人もいますが、これは長年にわたって変わっている可能性があります）
両替銀行名____________________________________________
銀行____________________________________________
支店___________________________________________
当座預金口座番号
__________________________________________ 当座預金ルーティング番号
__________________________________________ 普通預金口座番号（念のため、両替した金額の 50% を税金として預け、納税時期まで触れないようにしてください）_________________________________________
口座（当座預金と普通預金）に TOD（死亡時に譲渡可能）名を追加します
「預金票とすべての口座情報のコピーを受け取ってください
「少なくとも 10 枚以上のクリーンでクリアな証明書を入手してください（資金が違法なものに結び付けられていないことを証明する文書）
「小切手が届くまで、必要に応じてスターター チェックを入手してください
「ATM カードを入手してください必要な場合は
「オンラインバンキングを設定する
」 「資金の追加保険について問い合わせる」 __________
（この時点で両替可能な場合は、すべての通貨に同じ形式を使用します）
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署名済みのNDAのコピーを受け取りましたか？
プライベートバンカーまたはウェルスマネージャーとの2回目の面談を設定してください（銀行は、両替/預金額に基づいて誰と話す必要があるかを案内します。
この面談では、投資のすべてのオプションと
「特典」について話し合うことになります。
プライベートバンカー名__________________________
電話番号____________________________
面談時間______________
場所___________________________