カンボジアのゲストハウスが、学生騙して東京都の地域通貨を不正利用し、税金泥棒しようとした問題 その手口と対策
カンボジア・シェムリアップと、日本・大島でゲストハウスを経営する株式会社CARAVAN JAPAN（所在地：東京都大島町岡田10番地、代表取締役：近藤佑太朗 以下 CARAVAN社)が、東京都が発効する地域通貨「しまぽ」を300万円分不正利用し、利益を得ようとしていたことが発覚しました。
この地域通貨「しまぽ通過」は、東京11島内（大島とか新島とか）で使用できる商品券です。
島にある旅館や飲食店などの加盟店での支払いに使えます。（東京都および公益財団法人東京観光財団が管理）
Webページからクレジットカードを使い購入するもので、7000円支払うと10000円分の商品券を購入でき、3000円お得になります。（この3000円は東京都の税金から支出されます）
そして、この通貨は、1人につき8セット=80000円分まで購入できます。
CARAVAN社が大島で運営しているゲストハウス、CARAVAN FLAKEは、このしまぽ通貨が使用できる加盟店として登録されています。
CARAVAN社の不正利用の手口は以下のようなものだと推測されます。
1.2018年11月、カンボジア・シェムリアップ（アンコールワットがあるところです）にゲストハウス CARAVAN BLANKをオープン
2.CARAVAN BLANKにて宿泊費無料をうたって学生を集める。
無料宿泊の条件として、宿泊した学生の電話番号+メールアドレスを登録させる。
3.集めた電話番号、メールアドレスを使って、学生に無断でしまぽ通貨を購入する。
1人あたり(=1電話番号あたり）の限度額、80000円分（56000円）を購入。※CARAVAN社から公益財団法人東京観光財団に56000円支払い
4.この80000円分のしまぽ通貨が、CARAVAN社がCARAVAN FLAKEで使用されたことにして、公益財団法人東京観光財団に申請。80000円を受け取る※公益財団法人東京観光財団からCARAVAN社に80000円支払い
5.この一連の流れで、CARAVAN社は、公益財団法人東京観光財団から 80000円-56000円=24000円を、だまし取る。
この24000円の原資は東京都の税金です。
プレスリリースによると、上記を繰り返し、2019年2月11日までに、300万円分のしまぽ通貨を不正使用しています。
このCARAVAN社の不正使用。大きく言えば、国をまたいだ国際仮想通貨マネーロンダリングですし、小さく言えば学生と東京都を騙した寸借詐欺です。
私が、この問題を大きく取り上げるのは、本件が、学生及び学生インターンを騙して行われているからです。
※CARAVAN社がカンボジアで行っていたインターン募集
ただでさえ、いいイメージが少ないカンボジア。
ここで、インターン生を使った寸借詐欺などが行われるようでしたら、余計イメージが悪くなります。
カンボジアでインターンシッププログラムを運営する私としては看過できません。（なお、カンボジア、急成長中・人がいい・物価が安いと、インターンをするには最高の国です）
そこで、学生の皆さんに、こういう悪質な会社によるインターンを回避するための方法をお伝えします。
まずは「こういう会社だったら安全！と思ってみたら意外とダメだった」というポイントです。
1.有名人、有名企業と提携している
このCARAVAN社のWebページ（現在は非公開）には、サッカーの本田圭佑さんがオーナーをしているカンボジアのサッカーチーム ソルティーロ アンコールFCとの提携に関する記事が載っています。
また、連続起業家・投資家の家入一真さんが発起人となったシェアハウス・リバ邸との提携についても掲載されています。
もちろん、本田さんも家入さんも、この詐欺行為とはまったく関係ありません。むしろ、被害者にあたります。
このように、詐欺をやるような人は、人の信用を借りて、平気で踏みにじるような人なので、有名人、有名企業と提携していても、何のあてにもならないのです。
2.資金調達とかしてて、金持ってそう
CARAVAN社は、資金調達に関するプレスリリースもだしています。
5370万円を、スカイライトコンサルティング（株）、VC福島保氏、日本政策金融公庫、東京都信用組合連合から資金調達したとのこと。
日本政策金融公庫と東京都信用組合連合からの資金調達って、ただの借金のような。。。
そして、東京都信用組合連合から金借りて、東京都に詐欺行為をするというブラックジョーク。（いや、洒落になってない）
と、いうわけで、資金調達とか、関係ないです。
3.なんかスゴそうな認定を受けている
東京都の特定支援事業認定を受けているそうです。
東京都の特定支援事業認定を受けて、東京都に詐欺行為をするという（以下同文）
4.社長が意識高いことを言ってる
地元（大島）の金融（地域通貨）を、多様化した場（大島とシェムリアップ）を悪用して詐欺行為を働くと言うことか。
社長、Facebookにて曰く、東京都の観光部長も都知事もきてる素敵な場ができたでー！
ちゅか、都知事来てるのか・・・・
このように、表向きにはなんでもいるわけです。
では、こういう詐欺業者を避けるためにはどうすればいいのでしょう？
決定的な方法はないのですが、やって欲しいことが2つあります。
1.その会社が、ビジネスとして、ちゃんとお金が回っているか、確認する
その会社は、どのように売上を上げて、どこからお金が入ってくるか確認することは非常に大切です。
CARAVAN FLAKEのように、無料で学生を泊めるとか、明らかに怪しいです。
お金が入ってくる宛てがないのに、金がかかるサービスを提供し、その代わりに個人情報を求める。明らかに詐欺っぽいですよね。
2.運営者の実績を確認する。できたばかりの会社、第１回のインターン、スタディツアーなどは避ける
NGOやNPO、学生団体、民間企業、どんな形態にも怪しいところがあります。こういう実態は、できたての会社・インターンシッププログラムではわかりにくいです。
なので、できたばかりの過去実績のないインターンシップや会社は避けるようにしましょう。
CARAVAN社は大島ではたくさんのインターン生を雇っており、カンボジアでも雇おうとしていました。既に消されていますが、Webページにはインターン生の名前が写真入りで載っています。(いろんなキャッシュやWeb魚探には残ってます）
彼らは、詐欺行為の片棒を担がされていた可能性があり、警察に逮捕される可能性もあります。そうなると、前科がつき、その情報は永久にWebに残ります。
就活の時に、名前でGoogle検索されたらアウトです。
インターンは、学生が仕事の経験を積むのに非常に役立つものです。
しかし、CARAVAN社のような悪質な会社も混じっています。
きちんと自分で調べて、信頼のおける会社にインターンするようにしてください。
今回のまとめ
・インターンするなら、実績があるところで！新規のプログラム、どうやって稼いでるのかわからない会社・NPOは避けよう！
・有名人と提携、資金調達、社長が意識高いこと言ってるとかは、何のあてにもならない！
2019年2月18日 : 社長以外の社員の顔が見えないように、画像を加工しました
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