EShop(通販)で150万円の詐欺被害【マッチングアプリOmi●●】

1ヶ月ほど通販モールEShopの通販ショップ(店名：〇〇ショップ※自分で決めた店名)を運営して得た売上金37,642ドル(約482万円※1ドル128円計算)が出金申請のまま全額出金が出来ない。


さらに最後は、口座検証？で追加3ETH(120万円:この当時レート1ETH約40万円)を入金するように言われました。そこは怪しすぎて振り込んでないです。※実際に自分の銀行口座から入れた被害のお金は、約150万円。

入金は、ゆうちょダイレクトでGMOコイン(暗号通貨取引所)口座に入金して、ETH(イーサリアム)を購入。ETHをEShopの口座に入れる。LINEからEShopのスタッフに報告をすると反映。

出金は、開始当初、1回だけ100ドル成功。教えてもらった池澤奈美にも5000ドルや6000ドルなどの出金履歴をキャプチャー画像をLINEで送ってもらって見せてもらう。売り上げも毎日見せてもらってました。

後半から知りましたが、未処理の注文(受取完了まで)が1件でもあると出金できませんでした。高い注文のキャンセルも注文者しかできなく、こちらではできません。分割注文をお願いして1度キャンセルしていただき、2回に分けて注文してもらいました。
LINEでスタッフから警告メッセージが来て、未処理の注文が48時間過ぎると注文が入らなくなります。
現在は、ログインもできなくなりました。追加でさらに0.7ETH送金して、それも出金出来ません。
販売期間：2022年3/28〜4/19　注文件数：82件　閲覧数：16880　総売上：37642ドル(約482万円※1ドル128円計算)

EShopは、通販モールでeBay(米国の巨大通販サイト)の関連会社が運営。日本に倉庫が7つある。(池澤に聞いた情報)

【EShopのトップページ】
https://www.ali888999.com/#/

【池澤奈美】
池澤奈美(30歳)―EShopを教えたり、信じこませたり、誘導していた人物。


69ETH(2,800万円)を最後出金したキャプチャーを見せてきました。

マッチングアプリのOmiaiアプリで知り合う。そのアプリでは強制退会扱いになっている。
3/14からLINEを開始。1日の売上で22万円あったなど、売上をキャプチャーで送ってきました。
仕事は、EShopのみで月平均200万〜300万稼いでいる。最後も出金成功したので、3ETH(120万)振り込んで口座検証した方がいいと言っている。その後、毎日来てたLINEが急にLINEがこなくなる。毎日11時と夜11時台にスタンプとメッセージを送って来てました。

開始当初に1ドルの出金が出来ました。その後、1件でも未処理の注文が入ると出金できないシステム。
出金が出来なく、追加で3ETH(約120万円)を口座検証の為に入れろと言われ詐欺に気づく。
大きな注文もキャンセルがこちらではできないシステム。お客さまにメッセージを送って1度キャンセルして2回に分けてもらいました。

マッチングアプリで知り合った女性(池澤奈美)に教えてもらって開始。
会員登録のURL、アップロード方法、入金や出金方法、スタッフへの問い合わせ先(LINEを紹介してもらう)
1日で20万円以上稼いでいたので興味を持ってしまう。処理は10分位のボタンを押すだけの作業。
商品は全て倉庫から直送で出荷処理に卸価格だけ支払う必要がある。

【EShop】
https://www.ali888999.com/#/pages/shop/index?id=308

EShopは、通販モールでeBay(米国の巨大通販サイト)の関連会社が運営。日本に倉庫が7つある。
【出品方法】
商品は、チェックを入れてボタンを押す。アップロードして、販売開始。


【出荷処理】
商品の発送は、直送。出荷処理のボタンを押して、支払いのボタンを押すだけ。

【注文売上】
前払いで卸価格を支払う(注文金額の約80%程)。
注文があり、売上の15％〜20%が利益。商品により利益率が違い、宝石が売れた場合は30%程利益。

【入金方法】
GMOコイン(仮想通貨取引所)にゆうちょダイレクト(自分の預金)から、お金を送金する。GMOコインでETH(仮想通貨のイーサリアム)を購入。
仮想通貨(暗号通貨)をEshopの受け取りアドレスに送金する。LINEからEshopスタッフに送金したことを伝えると入金が反映される。

Omiaiというマッチングサイトで知り合った女性(池澤奈美)に教えてもらう。2022年3月14日からLINEでやり取り。

Whois情報、ドメイン登録日：1月17日。
池澤に質問すると、前の古いサイトから新しくなったと聞く。
https://tech-unlimited.com/whois.html

【池澤奈美の情報】
池澤奈美(30歳)―EShopを教えたり、信じこませたり、誘導していた人物。
マッチングアプリのOmiaiアプリで知り合う。そのアプリでは強制退会扱いになっている。
3/14からLINEを開始。1日の売上で22万円あったなど、売上をキャプチャーで送ってきてました。

日本と韓国人のハーフ。父が日本人、母が韓国人。
日本に来て、2019年来日で4年目。アメリカでロスにずっと暮らしていて、来日。


福岡市博多区に祖父と祖母のマンションで一緒に暮らしている。兄弟はいない。祖母が体が不自由でお手伝いをしている。父は米国でコロナ関連の医療機器の販売をしている。車は、運転していて3年前に購入した白いBMWに乗っている。天神だと岩田屋本店、エルメス、福岡大丸天神に買い物に行く。


アメリカでは、洋服のデザインの仕事をしていて、日本では、洋服のお店を出すが失敗。
EShopは、叔母に教えてもらい3月末で6ヶ月間している。


売上は、本人が言うには、月200万〜300万。洋服店を出した時の借金を返済したので、貯金は1千万円ほど。4/4 Apple天神店でiPhone13を購入している。

彼女は15ETHを入れて、最後の出金は、69ETH(イーサリアム)に成功している。1ETH(約40,000円前後程)2800万円相当。本人が言うには、父母のお金も入っている。金額から他の人も恐らく騙されている。

池澤奈美のショップ
https://www.ali888999.com/#/pages/shop/index?id=151