「知り合いからの誘いであってもご用心！」投資詐欺の手口とは？

一向に減らないブラックファイナンス被害。
ブラックファイナンス（黒い金融）とは、
簡単にいうと投資詐欺のことです。
 
実は、投資詐欺には一定のパターンがあります。
ということは、事前にその手口がわかっていれば、
万一、どこかで詐欺話を耳にしても、
被害を未然に防ぐことができるでしょう。
 
最近の事例をお話しすると、この5月に初公判が開かれた
無登録FX投資詐欺事件があります。
主犯格の男性4人が、2万2000人以上の人たちから
合計1200億円余りもの資金を集めたとして、
史上空前の詐欺容疑に問われています。
 
詐欺の母体となっていた会社は、2013年に
シンガポールで設立された会員制優待クラブです。
会員は、旅行やショッピングなどの優待を受けられる
としながら、裏で運用資金を募っていました。
 
犯人たちは、FX投資による年利20％のリターンを謳っていました。
さらに紹介制度を設けて、「顧客が紹介した人が出資をすれば、
出資額の5％を紹介料として支払う」としたことから、
被害が拡大しました。
 
実のところ、犯人たちは
金融商品取引業の登録等をしていませんでした。
2021年12月に、金融庁より業務停止命令が出ています。
 
私たちFANGSも、
同社に関する相談を度々受けてきました。
 
ちょうど1年ほど前にも、相談が持ち込まれたことがあります。
当時、すでに出金ができなくなっていました。
相談者の友人が、同社のエージェントをしていたらしく、
知人から知人へと口コミで広がり、
そのエージェントは6000万円ほどを集めていたそうです。
 
弊社に持ち込まれた相談とは、「出金ができずに困っているが、
相手が友人なので言い出しにくい」といった内容でした。
 
一度、詐欺被害に遭うと、お金だけでなく、
人間関係まで失ってしまうことが多く、
当人の心労は相当なものであると察せられます。
しかしながら、「本当にお金を取り戻したいのであれば、
相手が友だちだから、などと言っていられないのでは」
とお答えするしかありませんでした。
 
こういう悲劇が繰り返されないよう、
一日も早く詐欺の全貌が明らかとなり、
詐欺師たちが罪に服することを願ってやみません。
 
 
【参考文献】
証券取引等監視員会HP：2021年9月17日、12月8日、読売新聞オンライン：2024年2月22日、YAHOO！JAPANニュース：2024年5月30日、他

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