米国商務省BIS Un-Verified リストに掲載されたら
もし、自社が、子会社が、Un-Verifiedリストに掲載されたら、どのようにして削除を依頼するのか。
削除要請手順 EAR Part744.15 (d)
削除について、EARに記載されています。
送付先、コンタクト先も記載されています。
Procedure for requesting removal of a person on the Unverified List. Any person listed on the Unverified List may request that its listing be amended or removed.
(1) All such requests, including reasons therefor and information that verifies the bona fides, i.e., legitimacy and reliability of the person listed on the Unverified List as an end user, consignee or other party to exports, reexports, and transfers (in-country) of items subject to the EAR , must be in writing and sent to: Director, Office of Enforcement Analysis, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, 14th Street and Pennsylvania Avenue NW., Room 4065, Washington, DC 20230, via fax to (202) 482-0971, or by email to UVLRequest@bis.doc.gov.
(2) The Deputy Assistant Secretary for Export Enforcement will review such requests and will convey the decision on the request to the requester in writing based on an assessment of the listed person's bona fides as a party to exports, reexports, and transfers (in-country) subject to the EAR . That decision will be the final agency action on the request.
実際に削除された事例、削除までの時間はどのくらい？
過去のモニタリングで、最短は1か月です。
感覚としては1年程度。
今年の1月19日に削除された事例から見てみます。
2024年1月19日 Removals From the Unverified List
検証できたとして次の3社をUn-Verifiedリストから削除。
カナダ Skymount Drones
中国 Plexus (Xiamen) Co., Ltd.,
UAE Delma Industrial Supply & Marine Services
2023年12月19日 Additions to the Unverified List
13社をUn-Verifiedリストに追加。
その中に 中国 Plexus (Xiamen) Co., Ltd.
わずか1か月での削除に成功してます。
2023年3月24日 Revisions to the Unverified List
32社をUn-Verifiedリストに追加。
その中に、カナダ Skymount DronesとUAE Delma Industrial Supply & Marine Services
3月に掲載されて1月に削除で10か月かかっています。
Plexus社の対応
中国 Plexus (Xiamen) Co., Ltd.は、掲載が12月19日、削除が1月19日でわずか1か月での削除を達成しました。
2023年12月19日にUn-Verifiedリストへの追加のアナウンス後、すぐにプレスリリースを掲載し、BISに対して必要書類を提出し、削除の確約をもらい、12月27日に再びプレスリリースを掲載しました。
1か月での削除は可能ということです。
当然、輸出管理に関する規則、体制が整っており、証拠となる書類群が保管されていることが条件です。あとは交渉です。
12/20/2023 Plexus Provides Update on Unverified List Designation
NEENAH, WI, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- On December 19, 2023, Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) learned that the U.S Department of Commerce placed its Xiamen, China subsidiary (“Plexus Xiamen”) on the Bureau of Industry and Security’s (“BIS”) Unverified List. Companies appearing on the Unverified List are not barred from conducting business with the United States and their U.S. customers and suppliers.
12/27/2023 Plexus maintains a robust export compliance program
NEENAH, WI, Dec. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) today received notification through official written correspondence from the U.S. Department of Commerce that its China subsidiary (“Plexus Xiamen”) will be removed from the Bureau of Industry and Security’s (“BIS”) Unverified List. Through no fault of Plexus or the BIS, a delay in the routine verification of a shipment to Plexus Xiamen occurred, which as a result of strong cooperation between the organizations has now been swiftly rectified. The Department of Commerce has commenced an administrative process to publish the removal of Plexus from the Unverified List in the Federal Register, which the company anticipates to occur in January 2024. Plexus remains committed to compliance with all applicable U.S. export control laws, and to working with BIS in a transparent, collaborative manner.
Un-Verifiedリストに掲載されないために
Un-Verifiedリストについて、CISTECの次の資料を参考にしてください。
CISTEC資料
米国商務省BISのUnverified List（未検証エンドユーザーリスト）の概要と留意点 2019 年4月26日
https://www.cistec.or.jp/service/uschina/01_Unverified%20List_kaisetu190426.pdf
起きないでほしいことですが、グループ会社などで米国商務省BISの問い合わせを無視してしまい掲載されてしまうことがあるようです。
日本には米国商務省BISの地域拠点はなく、米国商務省BIS香港の職員が在日米国大使館員とともに訪問したりします。メールなどでの問い合わせだったりします。
こうした問い合わせに適切に応じられるように社内体制を構築しておきましょう。
輸出管理部門に問い合わせが来れば適切な対応ができますが、会社・グループ会社のどこに問い合わせが来るかわかりません。
輸出管理部門に連絡が届くように啓発しておきましょう。
日本の会社の掲載事例（追記 2024年8月28日 16時）
日本の会社の掲載例です。削除に1年6か月ほどかかっています。
2019年4月11日 84 FR 14608 Revisions to the Unverified List (UVL)
アイシン精機の中国拠点を掲載
中国 Aisin Nantong Technical Center, No 11 Chen Yang Road, Nantong Development Zone, Nantong, China
2020年10月8日 85 FR 64014 Revisions to the Unverified List (UVL)
アイシン精機の中国拠点を削除
中国 Aisin Nantong Technical Center, No 11 Chen Yang Road, Nantong Development Zone, Nantong, China
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