フランスの富豪アルノーとロシアの寡頭政治家がマネーロンダリングで捜査される。

France24は2023年09月29日に、パリ検察当局によると、フランスの富豪ベルナール・アルノー(Bernard Arnault)とロシアの新興財閥ニコライ・サルキソフ(Nikolai Sarkisov)が、アルプスの高級リゾートでマネーロンダリングを行った疑いで捜査を受けていると報告した。

この捜査は、超富裕層の遊び場として知られるフランスアルプスのスキーリゾート、クールシュヴェル(Courchevel)での活動に関するものであると、木曜日遅くに彼らが発表した。

フランス経済省の金融情報部門(The French economy ministry's financial intelligence unit)が捜査を主導しているが、何らかの犯罪が行われたかどうかはまだ断定できていない、と捜査に近い関係者がAFPに語った。

フランスの日刊紙ルモンド(Le Monde)は、トラックフィン金融情報部門(Tracfin financial intelligence unit)の話として、55歳のロシアの億万長者が、2018年に€1600万(現在のレートでUS$1700万)で14戸の住宅ユニットを単一の売主からフランス、ルクセンブルク、キプロスでも取得したと報じた。

彼が買い手であると考えられているが、買い取りを行った会社の帳簿にロシアの新興財閥ニコライ・サルキソフの名前はどこにも載っていない。

ラ・フレーシュ(La Fleche)と呼ばれるこの会社は、2番目の会社からさらに3つの不動産ユニットを購入したと考えられており、その会社もニコライ・サルキソフに属していたことが判明した。

ルモンドによると、ロシア人はその不動産を自分に売却して€120万のキャピタルゲインを得ることができたという。

フォーブスによればイーロン・マスク(Elon Musk)に次いで世界で2番目に裕福な人物である高級品帝国LVMHを経営しているベルナール・アルノーは、この取引のためにサルキソフに€1830万を貸した疑いがある。

捜査当局はサルキソフがこの作戦で€200万を稼いだとみているが、ローンにいくら支払ったのかは依然として不明だと言う。

AFPの取材に対し、LVMHはコメントを控えた。

しかし、ルモンドは報道官の発言として、作戦は「法律を厳守して実施された」と伝えた。

ルモンドはまた、サルキソフに近い関係者の話として、キャピタルゲインは「ほんの€数十万」であり、ロシア人は個人的には関与していないと述べた。

ル・モンドは、「家族の言い伝え」によれば、アルノーは幼少期にクールシュヴェルでスキーを習い、邸宅と高級ホテルを所有していることからクールシュヴェルと特別なつながりがあると伝えた。

ル・モンドによると、リゾート内のホテルの価格は一泊€数万(数100万円)に達することもあるという。

悪の元フランス大統領サルコジも関係しているようだ。

フランスアルプスのスキーリゾート、クールシュヴェル(Courchevel)の緯度、経度。
45°25'08.4"N 6°38'01.0"E
または、
45.418994, 6.633614

https://www.france24.com/en/france/20230929-french-billionaire-arnault-russian-oligarch-investigated-in-money-laundering-probe
https://www.reuters.com/world/europe/french-prosecutor-probes-transactions-involving-lvmhs-arnault-russian-2023-09-29/
https://www.rfi.fr/en/business-and-tech/20230929-french-billionaire-investigated-in-money-laundering-probe
https://www.mediapart.fr/en/journal/france/290923/bernard-arnault-faces-probe-over-dealings-russian-oligarch
https://www.dimsumdaily.hk/french-billionaire-bernard-arnault-and-russian-oligarch-investigated-for-alleged-money-laundering-at-luxury-alpine-resort/
https://www.theguardian.com/business/2023/sep/29/bernard-arnault-lvmh-nikolai-sarkisov
https://www.nytimes.com/2023/09/29/business/lvmh-bernard-arnault-nikolai-sarkisov-money-laundering.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12575165/Europes-richest-man-Bernard-Arnault-74-faces-money-laundering-probe-France-ski-resort-property-deal-linked-Russian-billionaire-oligarch-Nikolai-Sarkisov.html
https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
https://www.businessinsider.in/stock-market/news/authorities-are-investigating-lvmh-billionaire-bernard-arnault-in-potential-money-laundering-probe/articleshow/104050549.cms
https://www.forbes.com/sites/roberthart/2023/09/29/billionaire-bernard-arnault-reportedly-faces-money-laundering-probe-over-ties-to-russian-oligarch/?sh=230242c421fb