「暗号通貨の女王」をFBIが「最重要指名手配犯10人」に指定。

FBIは2022年06月30日に、ルジャ・イグナトヴァ(Ruja Ignatova)を「最も指名手配されている逃亡者リスト」に追加したことを発表した。イグナトヴァは、世界中の何百万人もの投資家に影響を与えた大規模な詐欺計画を主導した疑いで指名手配されている。FBIは、彼女の逮捕につながる情報に対して最高US$10万の報奨金を提供している。

2014年頃、イグナトワはパートナーとともにブルガリアを拠点とする「OneCoin」を設立し、「ビットコインキラー 」となる新しい仮想通貨として売り出した。

イグナトワは、「OneCoinパッケージ」への投資を呼び込むために、「OneCoin」に関する虚偽の声明と表現を行ったとされています。捜査当局によると、イグナトワと彼女のパートナーは、「OneCoin」の投資家が友人や家族に追加のパッケージを販売するよう促すマルチレベル・マーケティング戦略(multi-level marketing strategy/鼠講)を通じて、「OneCoin」を宣伝したとのことである。

イグナトワは、暗号通貨を取り巻く興奮に乗じて、新しい投資家を引き寄せた。同社は仮想通貨に関連する用語を多く使用していたと言われているが、捜査当局は、「OneCoin」は従来の暗号通貨の方法で採掘されていなかったと見ている。また、「OneCoinの価値は、市場の需要ではなく、同社によって決定されていた。

つまり、出鱈目であった。

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FBIニューヨーク支局でこの事件を捜査しているロナルド・シムコ特別捜査官(Special Agent Ronald Shimko)は、「OneCoinはプライベートなブロックチェーンを持つと主張していた。」「これは、他の仮想通貨が分散化された公開ブロックチェーンを持つのとは対照的で、この場合、投資家は『OneCoin』を信用するように言われただけです。」と言っている。

このスキームを通じて、「OneCoin」は世界中の被害者から数十億円を詐取したと考えられている。ロナルド・シムコ特別捜査官(によると、イグナトワは、暗号通貨の内実を十分に理解していないかもしれないが、イグナトワの素晴らしい経歴と「OneCoin」が用いたマーケティング戦略に心を動かされた個人をターゲットにしたという。

2017年10月12日、イグナトワはニューヨーク南部地区の米国連邦地方裁判所(U.S. District Court for the Southern District of New York)で起訴され、連邦政府の逮捕状が発行された。捜査当局は、イグナトワが米国および国際当局の捜査を受けている可能性がある。彼女は2017年10月25日にブルガリアのソフィア(Sofia, Bulgaria)からギリシャのアテネ(Athens, Greece)に渡航し、それ以来行方不明になっている。

2018年2月6日、イグナトヴァを電信詐欺の共謀、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、証券詐欺の共謀、証券詐欺で各1件起訴する上申書が出された。

シムコは、「最重要指名手配犯10人リスト」が公表されたことで、この事件への関心が高まることを期待している。
「この件で経済的な打撃を受けた被害者は世界中にたくさんいる。」「私たちは、彼女に正義を下したいのです。」とロナルド・シムコ特別捜査官は言った。

「この件によって経済的に打ちのめされた被害者が世界中にたくさんいます。私たちは彼女に正義の鉄槌を下したいのです。」
-FBIニューヨーク特別捜査官ロナルド・シムコ

ルジャ・イグナトヴァ(Ruja Ignatova)は、FBIの72年の歴史の中で、10人の最も指名手配されている逃亡者のリストに選ばれた11人目の女性である。彼女は現在42歳で、茶色の瞳とダークブラウンから黒髪の髪である。しかし、捜査当局は、彼女が外見を変えている可能性があると考えている。

イグナトヴァは、英語、ドイツ語、ブルガリア語を話流暢に話す。彼女は不正なパスポートで旅行している可能性があり、ブルガリア、ドイツ、ロシア、ギリシャ、アラブ首長国連邦とのつながりがあることが分かっている。シムコ(Shimko)は、イグナトヴァが失踪する前は贅沢な生活をしていたと指摘している。

ルジャ・イグナトヴァの居場所について何か情報を持っている人は、近くのFBI事務所、または最寄りの米国大使館か領事館に連絡ください。通報は匿名で行え、tips.fbi.govからオンラインで通報することも可能であると訴えている。