FBI、3000万ドルの違法送金事業を運営した疑いで6人を起訴

FBI（米連邦捜査局）は、暗号資産（仮想通貨）を使った3000万ドル（約45億円、1ドル150円換算）の違法送金事業を運営した疑いで6人を起訴した。18日にニューヨーク州南部地区で提出された裁判文書で判明した。

ダークネットを利用して現金と交換

シャイレシュクマール・ゴヤニ（Shaileshkumar Goyani）氏、ブリジェシュクマール・パテル（Brijeshkumar Patel）氏、ヒレンクマール・パテル（Hirenkumar Patel）氏、ネインシュクマール・パテル（Naineshkumar Patel）氏、ニレシュクマール・パテル（Nileshkumar Patel）氏、ラジュ・パテル（Raju Patel）氏の6人が、ニューヨークで適切な送金ライセンスを取得せずに営業していたとされる。

FBI捜査官の機密扱いではない宣誓供述書で明らかにされた詳細では、6人は2021年7月から2023年9月までの間、ダークネットを利用してビットコイン（BTC）などの暗号資産を現金に交換する違法なビジネスを行っていたという。

裁判文書によると、治安判事は、指名された人物のうち少なくとも1人、ネインシュクマール・パテル氏の条件付き釈放を認めた。

3年間で約3000万ドルを稼いだと供述

提出書類には、身元非公開の共謀者の話として、少なくとも一部の顧客は「麻薬の販売で金を稼いだ」、最も裕福な顧客は「ハッカーだった」と記載されている。共謀者は潜入捜査官に対し、現金と暗号資産の交換によって3年間で約3000万ドルを稼いだと供述した。

法執行機関は2023年2月7日、ニューヨーク州ウェストチェスター郡の郵便局から匿名の共謀者に代わって現金の小包を郵送していた人物を逮捕した。逮捕された人物は後に機密情報源となり、その後8カ月間法執行機関と協力し、約80件、総額約1500万ドル（約22億5000万円）相当の現金を管理下で収集することになる。

犯行中の被告の写真と監視カメラの証拠も提出書類に含まれており、被告らが登録されておらず、ニューヨーク州で義務付けられている認可された送金事業を持っていないと主張している。

免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。