【アサシンFXは投資詐欺】多くの被害者を出した手口とは
アサシンFXは投資詐欺です。
少し前に、このようなニュースが世間を騒がしました。
兵庫県に住む30代の女性が「Ｍａｎａｋａ」と名乗るSNSアカウントから投資詐欺に合ったという事件。SNSプロフィールには「１９８０年代生まれの元保育士の女性デイトレーダーで収益５６００万円達成」と記載があった。「女性の名前で投資情報を発信するアカウントは多くはなく、親しみやすさを感じた」という理由から、フォローを行い連絡を取るようになった。Ｍａｎａｋａは外国為替証拠金取引（ＦＸ）に関する助言を頻繁に投稿しており、被害者の女性も独学で売買していたが、うまくいかず損失が出ていたという。ただ、投稿の助言通りにすると成功し、お金を増やすことができた。
質問を送ると丁寧な返信があり、やりとりを重ねたところ、ＦＸのこつをまとめたＰＤＦデータまでくれた。投稿の中には、顔こそ写らないが友人との旅行の写真もあり、さらに親近感を覚えた。一度も対面したことはないが「投資の先生」という存在になった。 半年ほどたったころに、Ｍａｎａｋａは新たな投資を始めると投稿した。プロのトレーダーに取引を任せて損益が自分専用の口座に反映される「コピートレード」というもので、海外の証券会社が運営する「Ａｓｓａｓｓｉｎ（アサシン） ＦＸ」を使うという内容だった。 アユミさんは怪しいと感じたが、半年間ずっと親身に指南してくれた信頼感が上回り、参加を決めた。連絡手段はツイッターからＬＩＮＥに変わった。招待されたラインのオープンチャットには既に数百人の参加者がおり、投資に使うためのインターネット口座を開設するよう指示を受けた。「詐欺かもしれない」という疑念が拭い切れていなかったことから、１万円だけを振り込んだ。実際に取引が始まると、トレーダーの予測が当たり、ホームページ上に表示された口座の金額がわずかに増えた。その後、このような小さな成功体験を積み重ねさせ、被害者は次第に信用していき、多くのお金を入れるようになった。その後、徐々にお金が減り始め、詐欺だと気づいたころには、紹介者や運営者と連絡を取ることができなくなった。
このような事件が起こりました。
アサシンFXは、非常に悪質で巧妙な手口のため、多くの被害者を出し、億単位の被害額を出しました。
そこで今回は、このような手口になぜ騙されてしまうのか、そして、どのようにすれば回避できたのかをご紹介していきます。
①アサシンFXという悪質詐欺集団
アサシンFXは2023年の7月に閉鎖されました。
トレーダーの資金を多く溶かすよう、意図的にハイリスクな投資先をアドバイスしていたということも発覚しています。
出金停止になり、そのまま音信不通になってしまったというケースが多く報告されているというのも事実です。
アサシンFXは閉鎖されましたが、今現在でも、このような悪質な詐欺グループは多く存在します。
SNSで集客を行い、信用させてから多くのお金を奪い取る。
このような手口になぜ騙されてしまうのか、詳しく見ていきましょう。
②SNSの投資アカウントは危険
このような手口の詐欺でよく利用されているのが、X（旧Twitter）、Instagram、facebookなどのSNSです。
特に、XやInstagramでの被害が増えています。
Xであれば、誰とでも気軽にやり取りができ、タイムリーな情報を収集できるため利用している人が多いことを理由に、信用できる投稿をいくつか行い、「この人なら信用できるな」と思わせておいて、LINEグループなどの別のプラットフォームで完全に洗脳させるというものです。
Instagramであれば、写真などで信用させるような投稿を行い、これもまたLINEグループなどに勧誘して、詐欺行為を行うというもの。
SNSというのは、非常に身近なもので、少しの情報でも信用してしまうというのが厄介なポイントになります。
なので、騙される人が続出しているのです。
③騙されやすい手口とは
騙されやすい手口の代表的なものは、「少しの成功体験を積み重ねて信頼させていく」というものです。
例えば、最初は1万円からで1万円が1万２千円になれば、顧客は嬉しいと感じるでしょう。そして、次は、5万円を入れて、6万円になって返ってくる。その次は、10万円入れて、15万円になって返ってくる。
このように、利益が出るごとに、どんどん投資額を増やしていき、数百万円〜数千万円のお金を入れると、連絡が取れなくなるというのがよくある手法です。
「少額なら大丈夫だろう」と思って、怪しいところに投資しても、最後は大金を騙し取られて終わるのがオチです。
怪しいと思う投資先には、少額でも投資しないということが非常に重要なポイントです。
④回避する方法
このような詐欺を回避する方法は、SNSなどは情報収集だけに使うことを徹底することが重要です。
また、投資初心者の場合は、投資先が安全かどうかを事前調査してもらうということが非常に重要になります。
今では、事前の投資先調査が当たり前になってきています。
投資で利益を出している出していないは別として、安全な投資先で資産運用できているかが問われる時代になってきています。
なので、投資先の事前調査は必ず行うようにしてください。
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